USD 82,63 (-6,39) EUR 89,09 (-6,65) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация

НКО Евроинвест

Вся информация о Евроинвесте - интернет банк, реквизиты, адрес, контакты, официальный сайт, телефон, отзывы

НКО Евроинвест
Сокращенное наименование Евроинвест
Полное наименование Небанковская кредитная организация "Евроинвест" (общество с ограниченной ответственностью)
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
Тип кредитной организации НКО (небанковская кредитная организация)
Статус
Лицензия отозвана
Лицензия ЦБ 3383-К
Дата регистрации Банком России 05.11.2001
Дата отзыва лицензии 10.06.2015
Причина отзыва лицензии Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». НКО «Евроинвест» (ООО) не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом небанковская кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.
Регион Москва
Устав Дата согласования последней редакции устава: 04.05.2011, cогласованные изменения в уставe: изменение местонахождения (05.06.2013)
Уставный капитал 39 000 000 руб.
Дата изменения величины уставного капитала 11.05.2004
Лицензия (дата выдачи/последней замены) Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для расчётных небанковских кредитных организаций (29.12.2001)
Просмотры 7689

Реквизиты

ОГРН 1027739510908 (дата выдачи 15.11.2002)
ИНН 7744001602
БИК 044579474
ОКПО 58154728
Корреспондентский счет 30103810100000000474
SWIFT NCIERUMM

Контактная информация

Адрес головного офиса 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 2
Телефон 8 (495) 620-08-36
Официальный сайт www.euinv.ru

Собственники и руководство

Руководитель Корсун Наталья Петровна (и.о.) (дата последнего обновления информации: 1 июля 2014 г.)

 

Кредитные рейтинги

Дата Рейтинговое агентстство Российский рейтинг Российский рейтинг, прогноз
29.09.2017 Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство

Евроинвест - история изменения кредитного рейтинга



Variti. Защита от DDoS атак и ботов