Главная / Банки России / Банк Финансово-Промышленный Капитал

Банк Финансово-Промышленный Капитал

Написать отзыв

Вся информация о Финансово-Промышленном Капитале - интернет банк, реквизиты, адрес, контакты, официальный сайт, телефон, отзывы

Сокращенное наименование	Финансово-Промышленный Капитал
Полное наименование	Коммерческий банк "Финансово-Промышленный Капитал" (общество с ограниченной ответственностью)
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
Тип кредитной организации	Банк
Статус	Лицензия отозвана
Лицензия ЦБ	3295
Дата регистрации Банком России	05.07.1996
Дата отзыва лицензии	09.02.2018
Причина отзыва лицензии	В деятельности ООО КБ «ФПК» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также полноты информации, отражаемой в расчетных документах. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены признаки проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации ООО КБ «ФПК» меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения. Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО КБ «ФПК» с рынка банковских услуг. Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 7 (за исключением пункта 3 статьи 7), 7.2 Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Регион	Москва
Устав	Дата согласования последней редакции устава: 16.02.2015
Уставный капитал	400 000 000 руб.
Дата изменения величины уставного капитала	26.03.2015
Лицензия (дата выдачи/последней замены)	Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) (25.06.2012) Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте (25.06.2012)
Просмотры	13452

Реквизиты

ОГРН	1037739768604 (дата выдачи 27.02.2003)
ИНН	7730082256
БИК	044583506
ОКПО	44998074
Корреспондентский счет	30101810200000000506
SWIFT	FIKIRUMM

Контактная информация

Адрес головного офиса	125057, г.Москва, Чапаевский пер., д.3
Телефоны	(495) 232-56-61, (495) 232-56-62
Официальный сайт	www.fpkbank.ru

Собственники и руководство

Тип собственности	Частный банк
Руководитель	Гостинцева Ирина Владимировна (дата последнего обновления информации: 5 апреля 2017 г.)

Контрольный пакет акций Финансово-Промышленного Капитала принадлежит частным лицам, государство или иностранный капитал значительных долей в капитале не имеют.

Финансово-Промышленный Капитал - список акционеров и схема владения

Банк Финансово-Промышленный Капитал

Реквизиты

Контактная информация

Собственники и руководство

Последние новости

Банк Финансово-Промышленный Капитал - информация

Банк Финансово-Промышленный Капитал - финансовые показатели

Топ 10 банков России

Банки Российской Федерации