Конфидэнс Банк

Написать отзыв

Вся информация о Конфидэнсе Банк - интернет банк, реквизиты, адрес, контакты, официальный сайт, телефон, отзывы

Сокращенное наименование	Конфидэнс Банк
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
Тип кредитной организации	Банк
Статус	Лицензия отозвана
Лицензия ЦБ	970
Дата регистрации Банком России	27.11.1990
Дата отзыва лицензии	13.04.2018
Причина отзыва лицензии	Проблемы в деятельности ООО КБ «Конфидэнс Банк» возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на обслуживание интересов основного собственника и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов неудовлетворительного качества. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что свидетельствовало о возникновении реальной угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков. ООО КБ «Конфидэнс Банк» не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган необходимых сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и идентификации выгодоприобретателей клиентов. При этом кредитной организацией проводились сомнительные транзитные операции. Банк России неоднократно применял в отношении ООО КБ «Конфидэнс Банк» меры надзорного реагирования, в том числе четыре раза вводил ограничения на привлечение вкладов населения. Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО КБ «Конфидэнс Банк» с рынка банковских услуг. Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
Регион	Костромская область
Устав	Дата согласования последней редакции устава: 17.09.2015
Уставный капитал	100 000 000 руб.
Дата изменения величины уставного капитала	12.05.2016
Лицензия (дата выдачи/последней замены)	Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) (25.06.2012) Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте (25.06.2012)
Просмотры	22988

Реквизиты

ОГРН	1024400003209 (дата выдачи 25.10.2002)
ИНН	4405001070
БИК	043469710
ОКПО	09139125
Корреспондентский счет	30101810100000000710

Контактная информация

Адрес головного офиса	156000, г. Кострома, пр. Мира, д. 113
Телефон	4942-45-50-22
Официальный сайт	www.confidencebank.ru

Собственники и руководство

Тип собственности	Частный банк
Руководитель	Гермогенова Светлана Владимировна (и. о. председателя правления) (дата последнего обновления информации: 25 апреля 2017 г.)

Контрольный пакет акций Конфидэнс банка принадлежит частным лицам, государство или иностранный капитал значительных долей в капитале не имеют.

Конфидэнс Банк - список акционеров и схема владения

Конфидэнс Банк

Реквизиты

Контактная информация

Собственники и руководство

Последние новости

Конфидэнс Банк - информация

Конфидэнс Банк - финансовые показатели

Ставки по вкладам

Топ 10 банков России

Банки Российской Федерации