Главная / Банки России / Московский Национальный Инвестиционный Банк

Московский Национальный Инвестиционный Банк

Написать отзыв

Вся информация о Московском Национальном Инвестиционном банке - интернет банк, реквизиты, адрес, контакты, официальный сайт, телефон, отзывы

Московский Национальный Инвестиционный Банк

Сокращенное наименование	Московский Национальный Инвестиционный Банк
Полное наименование	Коммерческий банк "Московский Национальный Инвестиционный Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
Тип кредитной организации	Банк
Статус	Лицензия отозвана
Лицензия ЦБ	3181
Дата регистрации Банком России	16.12.1994
Дата отзыва лицензии	05.07.2017
Причина отзыва лицензии	ООО КБ «МНИБ» было вовлечено в осуществление сомнительных транзитных операций. Сохранение ориентированности бизнес-модели кредитной организации на проведение подобного рода операций в условиях применения надзорным органом меры воздействия ограничительного характера, направленной на их пресечение, свидетельствовало об отсутствии намерений руководства и собственников банка осуществлять мероприятия по нормализации его деятельности. При этом ООО КБ «МНИБ» не соблюдало требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о выводе ООО КБ «МНИБ» с рынка банковских услуг. Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
Регион	Москва
Устав	Дата согласования последней редакции устава: 12.01.2015
Уставный капитал	80 000 000 руб.
Дата изменения величины уставного капитала	20.02.2001
Лицензия (дата выдачи/последней замены)	Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) (05.02.2015) Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте (05.02.2015)
Просмотры	20299

Реквизиты

ОГРН	1027739409170 (дата выдачи 18.10.2002)
ИНН	7708014691
БИК	044585520
ОКПО	40107127
Корреспондентский счет	30101810400000000520
SWIFT	MNIBRUMM

Контактная информация

Адрес головного офиса	111020, г. Москва, ул. Госпитальный вал, д.16/2
Телефоны	(095) 360-46-33, (095) 742-77-33, (095) 742-77-34
Официальный сайт	www.mnib.su

Собственники и руководство

Тип собственности	Частный банк
Руководитель	Белин Александр Дмитриевич (дата последнего обновления информации: 30 августа 2016 г.)

Контрольный пакет акций Московского Национального Инвестиционного банка принадлежит частным лицам, государство или иностранный капитал значительных долей в капитале не имеют.

Московский Национальный Инвестиционный Банк - список акционеров и схема владения

Московский Национальный Инвестиционный Банк - форум

17.04.2019 8:46 - Московский Национальный Инвестиционный Банк - отзыв лицензии

Московский Национальный Инвестиционный Банк

Реквизиты

Контактная информация

Собственники и руководство

Последние новости

Московский Национальный Инвестиционный Банк - форум

Московский Национальный Инвестиционный Банк - информация

Московский Национальный Инвестиционный Банк - финансовые показатели

Ставки по вкладам

Топ 10 банков России

Банки Российской Федерации