USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)

Вход|Регистрация

БАНКОВСКИЙ ДНЕВНИК

ДНЕВНИК МФО

ДНЕВНИК

ВИДЕО БАНКОВ

Видео

Главная / Банки России / Банк Москва

Банк Москва

Написать отзыв

Вся информация о банке Москва - интернет банк, реквизиты, адрес, контакты, официальный сайт, телефон, отзывы

Банк Москва

Сокращенное наименование	Москва
Полное наименование	Региональный акционерный коммерческий банк "Москва" (публичное акционерное общество)
Организационно-правовая форма	Публичное акционерное общество (ПАО)
Тип кредитной организации	Банк
Статус	Лицензия отозвана
Лицензия ЦБ	1661
Дата регистрации Банком России	16.12.1991
Дата отзыва лицензии	14.11.2018
Причина отзыва лицензии	В деятельности ПАО РАКБ «МОСКВА» установлены неоднократные нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части корректности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Во II квартале текущего года объем осуществлявшихся ПАО РАКБ «МОСКВА» сомнительных транзитных операций многократно возрос, из них порядка половины объема составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам. Проводившаяся Банком России с кредитной организацией работа по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к должной корректировке бизнес-модели ПАО РАКБ «МОСКВА». Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства и собственников намерений принимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности. Банк России неоднократно (3 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении ПАО РАКБ «МОСКВА» меры надзорного воздействия за нарушения законодательства и нормативных актов в области ПОД/ФТ. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве у ПАО РАКБ «МОСКВА» лицензии на осуществление банковских операций. Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Одновременно Банком России аннулирована лицензия на осуществление ПАО РАКБ «МОСКВА» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Регион	Москва
Устав	Дата согласования последней редакции устава: 07.11.2014
Уставный капитал	205 000 000 руб.
Дата изменения величины уставного капитала	12.01.2015
Лицензия (дата выдачи/последней замены)	Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) (28.11.2014) Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте (28.11.2014)
Просмотры	20001

Реквизиты

ОГРН	1027739126865 (дата выдачи 25.09.2002)
ИНН	7714038860
БИК	044579723
ОКПО	17528716
Корреспондентский счет	30101810400000000723
SWIFT	RJSCRUMM

Контактная информация

Адрес головного офиса	121019, г. Москва, Малый Знаменский переулок, дом 3-5/3/6, строение 9
Телефоны	(495) 777-97-97, (495) 916-72-00
Официальный сайт	www.moscow-bank.ru

Собственники и руководство

Тип собственности	Частный банк
Руководитель	Сиротинин Игорь Александрович (дата последнего обновления информации: 11 января 2018 г.)

Контрольный пакет акций банка Москва принадлежит частным лицам, государство или иностранный капитал значительных долей в капитале не имеют.

Москва - список акционеров и схема владения

Последние новости

27.04.2020 22:13 - ВС отказал в жалобе экс-руководителя банка "Москва" на отзыв лицензии - Banki.ru

28.01.2020 20:29 - Суд отклонил кассацию экс-руководителя банка "Москва" на отзыв лицензии - Banki.ru

24.06.2019 12:06 - Экс-председателю правления банка "Москва" отказано в жалобе на отзыв лицензии - Banki.ru

15.02.2019 10:56 - Суд принял решение о принудительной ликвидации банка "Москва" - Banki.ru

14.11.2018 8:39 - ЦБ отозвал лицензию у банка "Москва" - 1prime.ru

14.11.2018 8:36 - Банк "Москва" лишился лицензии - Banki.ru

14.11.2018 8:18 - Центробанк отозвал лицензию у банка Москва и УМ-Банка - Interfax.ru