Банк РИАЛ-Кредит
Отзывы о РИАЛЕ-Кредите
РИАЛ-Кредит - аналитика
|
Вся информация о РИАЛЕ-Кредите - интернет банк, реквизиты, адрес, контакты, официальный сайт, телефон, отзывы |
 |
| Сокращенное наименование | РИАЛ-Кредит |
|---|---|
| Полное наименование | Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью) |
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью (ООО) |
| Тип кредитной организации | Банк |
| Статус |
Лицензия отозвана
|
| Лицензия ЦБ | 3393 |
| Дата регистрации Банком России | 23.01.2002 |
| Дата отзыва лицензии | 19.10.2018 |
| Причина отзыва лицензии | Ключевым направлением бизнес-модели КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО) являлось получение комиссионных доходов от проведения валютно-обменных операций и денежных переводов физических лиц. При этом кредитный портфель в общей структуре активов банка занимал не более 17% и характеризовался низким качеством — около 50% выданных ссуд относились к категориям проблемных и безнадежных. В деятельности КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО) выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом в III квартале текущего года банком в значительном объеме осуществлялись сомнительные транзитные операции с целью конечного обналичивания денежных средств. В этих условиях действовавшая система внутреннего контроля в области ПОД/ФТ не соответствовала уровню принимаемых банком рисков, связанных с обслуживанием теневого сектора экономики. Банк России неоднократно (3 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО) меры надзорного воздействия. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение об отзыве у КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО) лицензии на осуществление банковских операций. Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». |
| Регион | Москва |
| Устав | Дата согласования последней редакции устава: 10.06.2015 |
| Уставный капитал | 115 000 000 руб. |
| Дата изменения величины уставного капитала | 23.05.2014 |
| Лицензия (дата выдачи/последней замены) | Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) (17.07.2014) |
| Просмотры | 18325 |
Реквизиты
| ОГРН | 1020700000310 (дата выдачи 07.10.2002) |
|---|---|
| ИНН | 0714007308 |
| БИК | 044585479 |
| ОКПО | 52512494 |
| Корреспондентский счет | 30101810700000000479 |
| SWIFT | REAERUMM |
Контактная информация
| Адрес головного офиса | 115172, г. Москва, ул. Малые Каменщики, д. 10 |
|---|---|
| Телефон | (495) 921-31-13 |
| Официальный сайт | www.ricbank.com |
Собственники и руководство
| Тип собственности | Частный банк |
|---|---|
| Руководитель | Тихонова Марина Ефимовна (и. о. председателя правления) (дата последнего обновления информации: 18 июня 2018 г.) |
Контрольный пакет акций РИАЛ-Кредита принадлежит частным лицам, государство или иностранный капитал значительных долей в капитале не имеют.
Последние новости
19.10.2018 8:46 - Банк "Риал-Кредит" лишился лицензии
13.05.2016 22:46 - На RTS Board запущен рынок монет из драгоценных металлов
Банк РИАЛ-Кредит - информация |
Банк РИАЛ-Кредит - финансовые показатели |
Топ 10 банков России |
Банки Российской Федерации |
