USD 63,77 (+0,03) EUR 72,59 (-0,20) Нефть 73,56 (+1,07%)
Вход|Регистрация

Банк Союзный

Отзывы о банке Союзный

Ставки по вкладам банка Союзный

Союзный - отчетность ЦБ



Вся информация о банке Союзный - реквизиты, адрес, контакты, официальный сайт, телефон, отзывы

Банк Союзный
Сокращенное наименование Союзный
Полное наименование Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
Тип кредитной организации Банк
Статус
Лицензия отозвана
Лицензия ЦБ 3236
Дата регистрации Банком России 15.03.1995
Дата отзыва лицензии 25.10.2018
Причина отзыва лицензии Ключевым направлением бизнес-модели ООО КБ «СОЮЗНЫЙ» являлось предоставление кредитов и банковских гарантий юридическим лицам. При этом надзорным органом регулярно выявлялась недооценка кредитного риска, в связи с чем к банку неоднократно применялись меры воздействия по адекватной оценке принимаемых рисков. Кроме того, в деятельности ООО КБ «СОЮЗНЫЙ» выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. ООО КБ «СОЮЗНЫЙ» на протяжении длительного времени находилось в поле зрения Банка России в связи с осуществлением транзитных сомнительных операций. При этом несмотря на проведенную надзорным органом с банком работу снижение объема указанных операций не происходило. Кроме того, в III квартале текущего года банком проводились высокорисковые операции клиентов, связанные с продажей наличной выручки торгово-розничными компаниями. Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников кредитной организации намерений предпринимать действенные меры, направленные на пресечение вовлеченности в сомнительную деятельность ее клиентов. Банк России неоднократно (6 раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении ООО КБ «СОЮЗНЫЙ» меры надзорного воздействия, в том числе вводил ограничение на привлечение денежных средств населения. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение об отзыве у ООО КБ «СОЮЗНЫЙ» лицензии на осуществление банковских операций. Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Регион Москва
Устав Дата согласования последней редакции устава: 05.03.2015, cогласованные изменения в уставe: открытие филиала (13.09.2016)
Уставный капитал 638 000 000 руб.
Дата изменения величины уставного капитала 18.04.2005
Лицензия (дата выдачи/последней замены) Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) (13.03.2012) Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (30.03.2001) Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте (31.08.2012)
Просмотры 16687

Собственники и руководство

Тип собственности Частный банк
Руководитель Левицкая Любовь Геннадиевна (дата последнего обновления информации: 28 февраля 2018 г.)

Контрольный пакет акций банка Союзный принадлежит частным лицам, государство или иностранный капитал значительных долей в капитале не имеют.

Союзный - список акционеров и схема владения

 

Контактная информация

Адрес головного офиса 107014, г. Москва, улица Бабаевская, дом 6
Телефоны (495) 234-43-83, (495) 788-66-99
Официальный сайт www.soyuzny.ru

Реквизиты

ОГРН 1027739051383 (дата выдачи 07.08.2002)
БИК 044585553
ОКПО 42809477
Корреспондентский счет 30101810600000000553
SWIFT SOYZRUMM

Кредитные рейтинги

Дата Рейтинговое агентстство Российский рейтинг
26.09.2016 Эксперт РА

Союзный - история изменения кредитного рейтинга

Последние новости

Все новости (51)