Банк Союзный
Отзывы о банке Союзный
Союзный - аналитика
Ставки по вкладам банка Союзный
|
Вся информация о банке Союзный - интернет банк, реквизиты, адрес, контакты, официальный сайт, телефон, отзывы |
 |
| Сокращенное наименование | Союзный |
|---|---|
| Полное наименование | Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью) |
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью (ООО) |
| Тип кредитной организации | Банк |
| Статус |
Лицензия отозвана
|
| Лицензия ЦБ | 3236 |
| Дата регистрации Банком России | 15.03.1995 |
| Дата отзыва лицензии | 25.10.2018 |
| Причина отзыва лицензии | Ключевым направлением бизнес-модели ООО КБ «СОЮЗНЫЙ» являлось предоставление кредитов и банковских гарантий юридическим лицам. При этом надзорным органом регулярно выявлялась недооценка кредитного риска, в связи с чем к банку неоднократно применялись меры воздействия по адекватной оценке принимаемых рисков. Кроме того, в деятельности ООО КБ «СОЮЗНЫЙ» выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. ООО КБ «СОЮЗНЫЙ» на протяжении длительного времени находилось в поле зрения Банка России в связи с осуществлением транзитных сомнительных операций. При этом несмотря на проведенную надзорным органом с банком работу снижение объема указанных операций не происходило. Кроме того, в III квартале текущего года банком проводились высокорисковые операции клиентов, связанные с продажей наличной выручки торгово-розничными компаниями. Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников кредитной организации намерений предпринимать действенные меры, направленные на пресечение вовлеченности в сомнительную деятельность ее клиентов. Банк России неоднократно (6 раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении ООО КБ «СОЮЗНЫЙ» меры надзорного воздействия, в том числе вводил ограничение на привлечение денежных средств населения. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение об отзыве у ООО КБ «СОЮЗНЫЙ» лицензии на осуществление банковских операций. Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». |
| Регион | Москва |
| Устав | Дата согласования последней редакции устава: 05.03.2015, cогласованные изменения в уставe: открытие филиала (13.09.2016) |
| Уставный капитал | 638 000 000 руб. |
| Дата изменения величины уставного капитала | 18.04.2005 |
| Лицензия (дата выдачи/последней замены) | Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) (13.03.2012) Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (30.03.2001) Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте (31.08.2012) |
| Просмотры | 28207 |
Реквизиты
| ОГРН | 1027739051383 (дата выдачи 07.08.2002) |
|---|---|
| ИНН | 7708072196 |
| БИК | 044585553 |
| ОКПО | 42809477 |
| Корреспондентский счет | 30101810600000000553 |
| SWIFT | SOYZRUMM |
Контактная информация
| Адрес головного офиса | 107014, г. Москва, улица Бабаевская, дом 6 |
|---|---|
| Телефоны | (495) 234-43-83, (495) 788-66-99 |
| Официальный сайт | www.soyuzny.ru |
Собственники и руководство
| Тип собственности | Частный банк |
|---|---|
| Руководитель | Левицкая Любовь Геннадиевна (дата последнего обновления информации: 28 февраля 2018 г.) |
Контрольный пакет акций банка Союзный принадлежит частным лицам, государство или иностранный капитал значительных долей в капитале не имеют.
Союзный - список акционеров и схема владения
Кредитные рейтинги
| Дата | Рейтинговое агентстство | Российский рейтинг |
|---|---|---|
| 26.09.2016 | Эксперт РА |
Последние новости
02.11.2018 15:52 - После длинных выходных начнутся расчеты с вкладчиками банка "Союзный" на 2,8 млрд рублей
25.10.2018 12:05 - ЦБ отозвал лицензии у банка "Союзный" и Уралтрансбанка
24.10.2018 11:14 - Банк "Союзный" повысил ставки по одноименному вкладу в рублях
01.10.2018 10:31 - Банк "Союзный" повысил ставки по одноименному вкладу в рублях
06.08.2018 10:06 - Банк "Союзный" снизил ставки по вкладам в рублях
13.07.2018 10:06 - Банк "Союзный" понизил ставку по одноименному вкладу в рублях
30.05.2018 11:39 - Банк "Союзный" изменил тарифы по дебетовым картам
11.05.2018 11:20 - Банк "Союзный" понизил ставку по одноименному вкладу
Банк Союзный - информация |
Банк Союзный - финансовые показателиСтавки по вкладам |
Топ 10 банков России |
Банки Российской Федерации |
