USD 64,43 (-0,20) EUR 72,70 (-0,31) Нефть 62,07 (+1,16%)
Вход|Регистрация

Банк Союзный

Отзывы о банке Союзный

Ставки по вкладам банка Союзный

Союзный - отчетность ЦБ



Вся информация о банке Союзный - реквизиты, адрес, контакты, официальный сайт, телефон, отзывы

Банк Союзный
Сокращенное наименование Союзный
Полное наименование Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
Тип кредитной организации Банк
Статус
Лицензия отозвана
Лицензия ЦБ 3236
Дата регистрации Банком России 15.03.1995
Дата отзыва лицензии 25.10.2018
Причина отзыва лицензии Ключевым направлением бизнес-модели ООО КБ «СОЮЗНЫЙ» являлось предоставление кредитов и банковских гарантий юридическим лицам. При этом надзорным органом регулярно выявлялась недооценка кредитного риска, в связи с чем к банку неоднократно применялись меры воздействия по адекватной оценке принимаемых рисков. Кроме того, в деятельности ООО КБ «СОЮЗНЫЙ» выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. ООО КБ «СОЮЗНЫЙ» на протяжении длительного времени находилось в поле зрения Банка России в связи с осуществлением транзитных сомнительных операций. При этом несмотря на проведенную надзорным органом с банком работу снижение объема указанных операций не происходило. Кроме того, в III квартале текущего года банком проводились высокорисковые операции клиентов, связанные с продажей наличной выручки торгово-розничными компаниями. Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников кредитной организации намерений предпринимать действенные меры, направленные на пресечение вовлеченности в сомнительную деятельность ее клиентов. Банк России неоднократно (6 раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении ООО КБ «СОЮЗНЫЙ» меры надзорного воздействия, в том числе вводил ограничение на привлечение денежных средств населения. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение об отзыве у ООО КБ «СОЮЗНЫЙ» лицензии на осуществление банковских операций. Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Регион Москва
Устав Дата согласования последней редакции устава: 05.03.2015, cогласованные изменения в уставe: открытие филиала (13.09.2016)
Уставный капитал 638 000 000 руб.
Дата изменения величины уставного капитала 18.04.2005
Лицензия (дата выдачи/последней замены) Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) (13.03.2012) Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (30.03.2001) Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте (31.08.2012)
Просмотры 17292

Собственники и руководство

Тип собственности Частный банк
Руководитель Левицкая Любовь Геннадиевна (дата последнего обновления информации: 28 февраля 2018 г.)

Контрольный пакет акций банка Союзный принадлежит частным лицам, государство или иностранный капитал значительных долей в капитале не имеют.

Союзный - список акционеров и схема владения

 

Контактная информация

Адрес головного офиса 107014, г. Москва, улица Бабаевская, дом 6
Телефоны (495) 234-43-83, (495) 788-66-99
Официальный сайт www.soyuzny.ru

Реквизиты

ОГРН 1027739051383 (дата выдачи 07.08.2002)
ИНН 7708072196
БИК 044585553
ОКПО 42809477
Корреспондентский счет 30101810600000000553
SWIFT SOYZRUMM

Кредитные рейтинги

Дата Рейтинговое агентстство Российский рейтинг
26.09.2016 Эксперт РА

Союзный - история изменения кредитного рейтинга

Последние новости

Все новости (51)