Банк ТЭСТ
Отзывы о ТЭСТЕ
|
Вся информация о ТЭСТЕ - интернет банк, реквизиты, адрес, контакты, официальный сайт, телефон, отзывы |
 |
| Сокращенное наименование | ТЭСТ |
|---|---|
| Полное наименование | Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ" |
| Организационно-правовая форма | Публичное акционерное общество (ПАО) |
| Тип кредитной организации | Банк |
| Статус |
Лицензия отозвана
|
| Лицензия ЦБ | 3440 |
| Дата регистрации Банком России | 21.07.2003 |
| Дата отзыва лицензии | 24.06.2015 |
| Причина отзыва лицензии | Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». ПАО КБ «ТЭСТ» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части порядка идентификации своих клиентов, их представителей и бенефициарных владельцев. Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ПАО КБ «ТЭСТ» не соответствовали требованиям Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации в крупных объемах. Кроме того, деятельность ПАО КБ «ТЭСТ» была ориентирована на обслуживание клиентов, проводящих по своим счетам сомнительные транзитные операции. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности. |
| Регион | Москва |
| Устав | Дата согласования последней редакции устава: 26.12.2014 |
| Уставный капитал | 156 000 000 руб. |
| Дата изменения величины уставного капитала | 21.07.2003 |
| Лицензия (дата выдачи/последней замены) | Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) (30.01.2015) |
| Просмотры | 10402 |
Реквизиты
| ОГРН | 1037711005782 (дата выдачи 21.07.2003) |
|---|---|
| ИНН | 7744003222 |
| БИК | 044579377 |
| ОКПО | 70208433 |
| Корреспондентский счет | 30101810500000000377 |
| SWIFT | TEOARUMM |
Контактная информация
| Адрес головного офиса | 119119, г. Москва, Ленинский проспект, дом 42, корпус 1 |
|---|---|
| Телефон | (495) 775-05-73 |
| Официальный сайт | www.kbtest.ru |
Собственники и руководство
| Руководитель | Шадлинский Анар Азерович (дата последнего обновления информации: 27 июня 2014 г.) |
|---|
Последние новости
16.07.2015 14:39 - Акционеры банка "ТЭСТ" планируют обжаловать отзыв лицензии
24.06.2015 8:56 - Банк ТЭСТ лишился лицензии
Банк ТЭСТ - информация |
Банк ТЭСТ - финансовые показатели |
Топ 10 банков России |
Банки Российской Федерации |
