ЦБ: "молдавская схема" вывода денег была выявлена еще в 2013 году

Банк России выявил "молдавскую схему" по выводу из России почти 22 млрд долларов еще в 2013 году, сообщили в пресс-службе регулятора.

"В конце 2013 года Банк России выявил и идентифицировал как вывод денежных средств за рубеж так называемую молдавскую схему, по которой денежные средства из российских банков переводились на счета иностранных компаний, открытые в ряде молдавских банков, прежде всего в Moldindconbank", — сказал представитель регулятора.

По его словам, к середине 2014 года использование "молдавской схемы" Банком России было пресечено. В ней участвовали 23 российских банка, в числе которых Русский Земельный Банк, банк "Балтика", "Европейский Экспресс", Смартбанк, МАСТ-Банк, Интеркапитал-Банк, банки "Западный", "ЭнергоБизнес" и другие.

"Европейские финансовые регуляторы, а также руководство республики Молдова в Банк России по этому вопросу не обращались", — подвел итог представитель регулятора.