USD 78,85 (+0,06) EUR 92,40 (+0,43) Нефть 93,51 (-1,27%)

Вход|Регистрация

БАНКОВСКИЙ ДНЕВНИК

ДНЕВНИК МФО

ДНЕВНИК

ВИДЕО БАНКОВ

Видео

Главная / Банки России / Смартбанк

Смартбанк

Написать отзыв

Вся информация о Смартбанке - интернет банк, реквизиты, адрес, контакты, официальный сайт, телефон, отзывы

Смартбанк

Сокращенное наименование	Смартбанк
Полное наименование	Акционерное общество "СМАРТБАНК"
Организационно-правовая форма	Акционерное общество (АО)
Тип кредитной организации	Банк
Статус	Лицензия отозвана
Лицензия ЦБ	3408
Дата регистрации Банком России	28.05.2002
Дата отзыва лицензии	28.03.2016
Причина отзыва лицензии	Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», значением нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». АО «СМАРТБАНК» проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. При этом достаточность собственных средств (капитала) банка снизилась до критических значений. Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. АО «СМАРТБАНК» было вовлечено в проведение сомнительных, в том числе транзитных операций. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.
Регион	Москва
Устав	Дата согласования последней редакции устава: 10.02.2015, cогласованные изменения в уставe: изменение местонахождения (22.10.2015)
Уставный капитал	120 000 000 руб.
Дата изменения величины уставного капитала	30.06.2005
Лицензия (дата выдачи/последней замены)	Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) (26.02.2015) Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте (26.02.2015)
Просмотры	25139

Реквизиты

ОГРН	1025000006459 (дата выдачи 10.12.2002)
ИНН	5006008573
БИК	044583746
ОКПО	58248093
Корреспондентский счет	30101810400000000746
SWIFT	SATFRUMM

Контактная информация

Адрес головного офиса	111024, г. Москва, ул. Старообрядческая, д. 46 "А"
Телефон	(095) 981-05-98
Официальный сайт	www.smartbank.ru

Собственники и руководство

Руководитель	Базецков Борис Борисович (дата последнего обновления информации: 14 мая 2015 г.)

Смартбанк - список акционеров и схема владения

Кредитные рейтинги

Дата	Рейтинговое агентстство	Российский рейтинг	Российский рейтинг, прогноз	Межд. рейтинг
24.03.2016	Рус-Рейтинг	CC	возможное понижение	C
10.12.2013	Эксперт РА	отозван	-	-

Смартбанк - история изменения кредитных рейтингов

Последние новости

Более трех лет назад - Теневой банкир Моралес-Эскомилья получил 11 лет за вывод денег из России по "молдавской схеме" - Banki.ru

Более трех лет назад - Банкир получил 11 лет за вывод 1,6 миллиарда рублей по "молдавской схеме" - 1prime.ru

Более четырех лет назад - СКР завершил расследование о хищении миллиарда из Промрегионбанка - Banki.ru

Более пяти лет назад - СМИ: сбежавший из России банкир планирует получить убежище в Венгрии - Banki.ru

Более пяти лет назад - Суд постановил взыскать 4,5 млрд рублей с одного из ответчиков по иску АСВ к экс-топам Смартбанка - Bankir.ru

25.07.2019 9:10 - По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы" - Rbc.ru

23.07.2019 22:06 - АСВ требует 5,2 млрд рублей с бывших контролирующих лиц банка "Кредит-Москва" - Banki.ru

24.04.2019 21:37 - Суд отказал АСВ в аресте имущества Смартбанка на сумму около 4,5 млрд рублей - Banki.ru

29.03.2019 18:08 - АСВ подало иск к бывшим руководителям Смартбанка на 4,5 млрд рублей - Banki.ru

26.09.2018 10:30 - Дела "Тауруса" оказались неподсудны - Kommersant.ru

Все новости (75)

Variti. Защита от DDoS атак и ботов