| 21 июня 2023 г. |
| 09.49 |
Теневой банкир Моралес-Эскомилья получил 11 лет за вывод денег из России по "молдавской схеме" - Banki.ru |
|
| 20 июня 2023 г. |
| 18.38 |
Банкир получил 11 лет за вывод 1,6 миллиарда рублей по "молдавской схеме" - 1prime.ru |
|
| 27 июня 2022 г. |
| 11.46 |
СКР завершил расследование о хищении миллиарда из Промрегионбанка - Banki.ru |
|
| 1 декабря 2020 г. |
| 09.09 |
СМИ: сбежавший из России банкир планирует получить убежище в Венгрии - Banki.ru |
|
| 29 сентября 2020 г. |
| 18.37 |
Суд постановил взыскать 4,5 млрд рублей с одного из ответчиков по иску АСВ к экс-топам Смартбанка - Bankir.ru |
|
| 25 июля 2019 г. |
| 09.10 |
По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы" - Rbc.ru |
|
| 23 июля 2019 г. |
| 22.06 |
АСВ требует 5,2 млрд рублей с бывших контролирующих лиц банка "Кредит-Москва" - Banki.ru |
|
| 24 апреля 2019 г. |
| 21.37 |
Суд отказал АСВ в аресте имущества Смартбанка на сумму около 4,5 млрд рублей - Banki.ru |
|
| 29 марта 2019 г. |
| 18.08 |
АСВ подало иск к бывшим руководителям Смартбанка на 4,5 млрд рублей - Banki.ru |
|
| 26 сентября 2018 г. |
| 10.30 |
Дела "Тауруса" оказались неподсудны - Kommersant.ru |
|
| 17 мая 2017 г. |
| 09.22 |
В санкционный список Порошенко вошли 14 несуществующих российских банков - Lenta.ru |
|
| 24 апреля 2017 г. |
| 09.38 |
АСВ подготовили липовых вкладчиков - Kommersant.ru |
| 08.58 |
Фигуранты дела о хищении средств Таурус Банка пытались незаконно получить компенсации от АСВ - Banki.ru |
|
| 27 марта 2017 г. |
| 09.06 |
ЦБ впервые отреагировал на расследование о "молдавской прачечной" - Rbc.ru |
|
| 24 марта 2017 г. |
| 19.54 |
ЦБ: "молдавская схема" вывода денег была выявлена еще в 2013 году - Banki.ru |
| 18.04 |
ЦБ пресек "молдавскую схему" вывода активов, не получал запросов из-за рубежа - 1prime.ru |
|
| 22 марта 2017 г. |
| 09.04 |
Молдавская прачечная: как из России выводили 20 млрд долларов - Rbc.ru |
| 17.44 |
АСВ обнаружило в Смартбанке 617 млн рублей недостачи - Banki.ru |
|
| 29 августа 2016 г. |
| 16.10 |
В Смартбанке выявлены признаки вывода активов - Bankir.ru |
|
| 26 августа 2016 г. |
| 17.44 |
ЦБ выявил признаки вывода активов из Смартбанка бывшим руководством - 1prime.ru |
| 17.17 |
ЦБ выявил операции Смартбанка с признаками вывода активов на 4,7 млрд рублей - Banki.ru |
|
| 25 августа 2016 г. |
| 16.07 |
АСВ выявило в I полугодии фиктивные вклады в банках на 2,8 млрд руб - 1prime.ru |
| 15.50 |
АСВ обнаружило в банках 2,8 млрд рублей фиктивных вкладов - Bankir.ru |
| 12.13 |
АСВ за полгода выявило 3,2 тысяч случаев фиктивных вкладов - Interfax.ru |
|
| 28 июня 2016 г. |
| 15.10 |
Дыра в капитале Смартбанка превысила 4 млрд рублей - Bankir.ru |
|
| 27 июня 2016 г. |
| 14.50 |
Банк "Екатерининский" и Смартбанк признаны банкротами - Bankir.ru |
| 13.07 |
Смартбанк по заявлению ЦБ признан банкротом - Banki.ru |
|
| 25 мая 2016 г. |
| 10.47 |
Украинский Смартбанк признали неплатежеспособным из-за структуры собственников - Interfax.ru |
|
| 11 мая 2016 г. |
| 16.15 |
ЦБ обнаружил многомиллиардные дыры у трех российских банков - Lenta.ru |
| 12.37 |
"Дыра" в балансе Смартбанка составила 4,3 млрд рублей - Banki.ru |
| 12.03 |
"Дыра" в капитале Смартбанка составила 4,26 млрд руб - 1prime.ru |
|
| 19 апреля 2016 г. |
| 20.09 |
ЦБ подал иск в суд о банкротстве Смартбанка - Banki.ru |
|
| 8 апреля 2016 г. |
| 13.30 |
Выплаты вкладчикам "Смартбанка" начнутся с 11 апреля - Bankir.ru |
| 12.53 |
АСВ: вкладчики Смартбанка получат 2,3 млрд рублей, Мосводоканалбанка — 1,1 млрд - Banki.ru |
|
| 1 апреля 2016 г. |
| 12.16 |
Выбраны банки для расчетов с вкладчиками Смартбанка и Мосводоканалбанка - Banki.ru |
| 11.50 |
Определены банки-агенты для Смартбанка и Мосводоканалбанка - Bankir.ru |
|
| 28 марта 2016 г. |
| 13.15 |
ЦБ лишил лицензий Смартбанк и Мосводоканалбанк - Banki.ru |
| 10.01 |
ЦБ отозвал лицензии у двух банков из-за потери своего капитала - 1prime.ru |
| 10.00 |
АСВ установило дату страховых выплат вкладчикам Смартбанка и Мосводоканалбанка - Bankir.ru |
| 09.34 |
АСВ: выплаты вкладчикам Смартбанка и Мосводоканалбанка начнутся не позднее 11 апреля - Banki.ru |
| 09.20 |
Выплаты вкладчикам Смартбанка и Мосводоканалбанка начнутся не позднее 11 апреля - 1prime.ru |
| 08.59 |
ЦБ отозвал лицензию у двух московских банков - Rbc.ru |
| 08.41 |
ЦБ отозвал лицензию у московского Смартбанка - 1prime.ru |
| 08.40 |
Смартбанк лишился лицензии - Bankir.ru |
| 08.40 |
ЦБ отозвал лицензию у московского Смартбанка - Interfax.ru |
| 08.38 |
Центробанк лишил лицензии Смартбанк - Banki.ru |
|
| 24 марта 2016 г. |
| 18.44 |
RusRating понизило рейтинги Смартбанка, считает вероятным отзыв лицензии - Banki.ru |
| 14.30 |
Смартбанк отключен от системы электронных срочных платежей - Bankir.ru |
| 14.08 |
Источники: ЦБ отключил Смартбанк от БЭСП - Banki.ru |
|
| 12 февраля 2016 г. |
| 11.48 |
Смартбанк понизил ставки по вкладам - Banki.ru |
| |
