USD 90,63 (+0,12) EUR 99,89 (+0,21) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация

ЦБ впервые отреагировал на расследование о "молдавской прачечной"

Rbc.ru | 27 марта 2017 г. 9:06 | 625 просмотров

Схему, по которой деньги выводились из России через молдавские банки, Центробанк выявил еще в 2013 году. К середине 2014 года нелегальные операции были пресечены, отмечает регулятор.

Центробанк выявил "молдавскую схему", по которой деньги выводились из России через банки Молдавии, в конце 2013 года. Об этом говорится в сообщении регулятора, поступившем в РБК.

"В этой схеме участвовали 23 российских банка — Русский земельный банк, "Балтика", "Европейский экспресс", Смартбанк, Маст-банк, Интеркапитал-банк, "Западный", "Энергобизнес" и другие. Практически у всех кредитных организаций Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций (19 банков)", — отмечает ЦБ.

Схема была пресечена регулятором к середине 2014 года. В банке подчеркивают, что ЦБ не наделен полномочиями по проведению расследований, а легализация денег происходила не в российских банках, а в банках — конечных их получателях. Европейские финансовые регуляторы пока не обращались в Центробанк по вопросам "молдавской схемы".

О преступной "молдавской схеме", по которой из России выводились средства, Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и "Новая газета" впервые написали в 2014 году. Тогда были названы и участвующие в схеме банки — молдавский Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka. Во вторник, 21 марта, OCCRP обнародовал новое расследование о выводе средств из России через Молдавию и Латвию.

С 2011 по 2014 год из России было выведено около $21 млрд (700 млрд руб. по среднему курсу тех лет), утверждают авторы расследования. По данным "Новой газеты", реальными бенефициарами "молдавской схемы" были бизнесмен Алексей Крапивин, владелец IT-группы "Ланит" Георгий Генс и совладелец IT-холдинга "Марвел" Сергей Гирдин. После публикации расследования "Марвел" и "Ланит" опровергли свою причастность к "молдавской схеме" отмывания денег

В среду, 22 марта, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о "молдавской схеме". "Надо обращаться к следственным органам", — подчеркнул Песков.

Анна БОЙЦОВА

Ваш комментарий

 
Variti. Защита от DDoS атак и ботов