Интеркапитал-банк
Отзывы о Интеркапитал-банке
Интеркапитал-банк - аналитика
|
Вся информация о Интеркапитал-банке - интернет банк, реквизиты, адрес, контакты, официальный сайт, телефон, отзывы |
 |
| Сокращенное наименование | Интеркапитал-банк |
|---|---|
| Полное наименование | Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью) |
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью (ООО) |
| Тип кредитной организации | Банк |
| Статус |
Лицензия отозвана
|
| Лицензия ЦБ | 2706 |
| Дата регистрации Банком России | 21.02.1994 |
| Дата отзыва лицензии | 20.01.2015 |
| Причина отзыва лицензии | Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным в течение одного года нарушением кредитной организацией требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». ООО КБ «Интеркапитал-Банк» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. |
| Регион | Республика Мордовия |
| Устав | Дата согласования последней редакции устава: 14.12.2011, cогласованные изменения в уставe: закрытие филиала (17.12.2013) |
| Уставный капитал | 480 000 000 руб. |
| Дата изменения величины уставного капитала | 29.01.2013 |
| Лицензия (дата выдачи/последней замены) | Лицензия отозвана приказом Банка России № ОД-62 от 20.01.2015 |
| Просмотры | 11492 |
Реквизиты
| ОГРН | 1027739299719 (дата выдачи 02.10.2002) |
|---|---|
| ИНН | 7715000114 |
| БИК | 048952630 |
| ОКПО | 29292236 |
| Корреспондентский счет | 30101810800000000630 |
| SWIFT | IKBKRU2S |
Контактная информация
| Адрес головного офиса | 430005, Республика Мордовия, город Саранск, ул. Ботевградская, д. 18, помещение 1 |
|---|---|
| Телефоны | (8342) 24-00-44, 23-33-31 |
| Официальный сайт | intercapital.ru |
Кредитные рейтинги
| Дата | Рейтинговое агентстство | Российский рейтинг |
|---|---|---|
| 20.01.2015 | Рейтинговое Агентство AK&M |
Последние новости
Более года назад - ВС РФ поддержал взыскание с экс-руководителей банка "Пушкино" 4,3 млрд рублей в пользу АСВ
- Interfax.ru
Более двух лет назад - ЦБ сообщил о ликвидации еще одного банка
- Banki.ru
28.06.2017 9:47 - Всероссийский обнал не устроил прокуроров
- Kommersant.ru
27.03.2017 9:06 - ЦБ впервые отреагировал на расследование о "молдавской прачечной"
- Rbc.ru
24.03.2017 18:04 - ЦБ пресек "молдавскую схему" вывода активов, не получал запросов из-за рубежа
- 1prime.ru
08.02.2017 9:17 - Завершено первое из дел короля обнала Александра Григорьева
- Kommersant.ru
16.11.2015 8:47 - МВД раскрыло список банков-участников "молдавской" схемы
- Rbc.ru
23.03.2015 17:05 - ЦБ обжаловал отмену отзыва лицензии у Атлас Банка, добился ликвидации курской НКО
- Banki.ru
23.03.2015 12:42 - Иск о банкротстве саранского "Интеркапитал-банка" рассмотрят 30 марта
- Bankir.ru
18.03.2015 14:05 - ЦБ: "дыра" в балансе Интеркапитал-Банка превысила 102 млн рублей
- Banki.ru
Интеркапитал-банк - информация |
Интеркапитал-банк - финансовые показатели |
Топ 10 банков России |
Банки Российской Федерации |
