Иск о банкротстве саранского "Интеркапитал-банка" рассмотрят 30 марта
Арбитражный суд республики Мордовия рассмотрит 30 марта заявление Банка Россия о признании банкротом саранского Интеркапитал-банка , говорится в определении суда.
Центробанк 20 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Интеркапитал-банка".
По информации регулятора, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, банк участвовал в проведении сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах, сообщил ЦБ.
"Интеркапитал-банк" не является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, на 1 декабря 2014 года банк занимал 602-ое место.
Ваш комментарий