Теневой банкир Моралес-Эскомилья получил 11 лет за вывод денег из России по "молдавской схеме"

Банкир и автогонщик Агустин Моралес-Эскомилья осужден на 11 лет строгого режима за вывод за рубеж 1,6 млн рублей по "молдавской схеме" через подконтрольный ему Смартбанк, сообщает "Коммерсант" .

Процесс предусматривал полное признание вины без исследования доказательств и вызова свидетелей. Судья назначил Моралес-Эскомилья 11 лет строгого режима и штраф в 1 млн рублей с ограничением свободы на один год после освобождения.

Моралес-Эскомилья оказался в СИЗО еще в 2017 году по обвинению в растрате или хищении средств банка "Таурус". Несколько лет назад Тверской суд осудил его на семь лет лишения свободы. По некоторым данным, в этот момент он и принял решение сотрудничать со следствием, раскрыв подробности молдавской схемы.

Приговор — не последний из ряда решений в отношении руководителей и участников ОПС, причастных к выводу порядка 126 млрд рублей через Молдавию. Его организаторами следствие считает находящихся в розыске молдавского политика Владимира Плахотнюка и владельца Moldindconbank S.A. Вячеслава Платона.

Вывод денег, выяснило следствие, шел в несколько этапов: сначала российской компанией аккумулировались средства, а иностранной фирмой заключался договор найма, где поручителями выступали граждане Молдавии. Соглашение срывалось, а кредитор обращался в молдавский суд с иском. Средства списывали, а в российских банках открывали счета, куда зачислялись средства для конвертации в валюту. Затем они переходили в зарубежные банки.