USD 90,63 (+0,12) EUR 99,89 (+0,21) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация

По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы"

Rbc.ru | 25 июля 2019 г. 9:10 | 649 просмотров

Необычные посредники

Потерпевший по делу о разбойном нападении сотрудников ФСБ, похитивших 136,5 млн руб. в здании банка "Металлург", безработный москвич Александр Юмаранов сообщил полицейским, что приехал к банку по совету своего знакомого Дмитрия Чувилина. Это бывший совладелец банка "Рублевский" (лицензия отозвана в 2013 году), фигурирующего в "молдавской схеме". Чувилин присутствовал при налете и дал показания в качестве свидетеля, рассказали три источника РБК в правоохранительных органах.

"Сразу после происшествия Юмаранов заявил полицейским, что подозревает в причастности к преступлению Дмитрия Чувилина и Бориса Караматова", — рассказал источник РБК в полиции.

По словам собеседников РБК в правоохранительных органах, обратившийся в полицию с заявлением об ограблении Юмаранов рассказал оперативникам УВД по Юго-Западному административному округу, что в день происшествия, 10 июня, привез к банку "Металлург" ранее "одолженные у знакомых" деньги из арендуемого им офиса в торгово-ярмарочном комплексе "Москва" в Люблино — с целью их обмена на валюту. Сумки с наличностью к месту сделки доставили на бронированном Volkswagen Transporter в сопровождении вооруженной травматическим оружием группы уроженцев Грузии.

Уехали вместе с ФСБ

Ранее Юмаранов, по его словам, пять-шесть раз менял там валюту при посредничестве Караматова, который якобы хорошо знал руководство банка "Металлург". В свою очередь, с Караматовым потерпевшего свел общий знакомый — Чувилин, который каждый раз присутствовал при операциях. Именно через Чувилина Юмаранов поддерживал связь с Караматовым.

Так было и 10 июня. После звонка Чувилину микроавтобус с деньгами пропустили через шлагбаум на въезде на огороженную территорию вокруг здания банка. Действуя по указанию встречавших их Чувилина и Караматова, мужчины занесли сумки с наличностью в офис. Почти сразу после этого появились около десяти человек, некоторые из них были в униформе, как вспоминали в своих показаниях очевидцы, "с нашивками "ФСБ". Как уточняет собеседник, знакомый с ходом расследования, последняя деталь в ходе исследования видеозаписей не подтвердилась, однако участники ограбления демонстрировали удостоверения сотрудников ФСБ и постановление о проведении оперативно-разыскных мероприятий. Поставив всех прибывших лицом к стене, они забрали наличность, увели с собой Чувилина и Караматова и скрылись.

По словам двух собеседников РБК, знакомых с ходом расследования, Караматов исчез в день нападения, предположительно, забрав с собой основную часть похищенных денег. Его местонахождение устанавливается следствием, а сам он проверяется на причастность к преступлению.

Предположительно, участвовавших в преступлении шестерых сотрудников спецподразделений "Альфа", "Вымпел" и "банковского" управления "К" ФСБ задержали в Москве 2 июля. Вместе с ними среди обвиняемых оказался сотрудник Федеральной налоговой службы. Всем семерым вменяют участие в разбое (ч. 4 ст. 162 УК): пятеро из них находятся в СИЗО, двое — под домашним арестом.

Кто такой Борис Караматов

Борис Караматов возглавлял ООО "Евразия", управляющее миллиардными активами основателя торговых сетей "Партия" и "Домино" Александра Минеева, убитого в 2014 году. Он обвинялся сначала в причастности к убийству, а потом — в хищении собственности партнера. В итоге в результате сделки со следствием Караматова выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест, а затем освободили под подписку о невыезде. Поступить в суд его уголовное дело должно было в этом году.

Чувилин был допрошен полицейскими по делу о налете и остался в статусе свидетеля. В показаниях он подтвердил обстоятельства произошедшего и рассказал, что грабители в масках с документами ФСБ высадили его вместе с Караматовым из микроавтобуса возле станции метро "Профсоюзная". После чего Караматов уехал в неизвестном Чувилину направлении, а сам он вернулся к банку "Металлург".

Партнер экс-гендиректора ХК "Спартак"

Данные Чувилина, известные следствию и подтвержденные источниками РБК в правоохранительных органах, позволили с помощью сервиса ФНС установить, что его ИНН совпал с ИНН совладельца ликвидированного банка "Рублевский" Дмитрия Чувилина.

Согласно базе данных СПАРК, сейчас Чувилин не числится в реестре юридических лиц в качестве руководителя или совладельца каких-либо компаний. В прошлом он был среди совладельцев по меньшей мере трех компаний экс-гендиректора хоккейного клуба "Спартак" Петра Чувилина, осужденного за покушение на мошенничество вместе с бывшим сотрудником УФСБ по Москве и Московской области Юрием Ярославцевым. По версии следствия, они предлагали за $5 млн "решить вопрос" с отзывом запрета Центробанка на открытие новых вкладов и филиалов для банка "Европейский экспресс".

Полная тезка супруги Чувилина владеет компанией "Хелен групп", которая оказывает услуги по гардеробному обслуживанию посетителей Центральной стоматологической поликлиники МВД.

Что известно о банке "Рублевский" и "молдавской схеме"

По данным ЦБ, КБ "Рублевский", в набсовет которого входил Дмитрий Чувилин (владел 19% акций через ООО "Псафмар"), был лишен лицензии за неисполнение обязательств перед кредиторами, высокорискованную кредитную политику и вовлеченность в "проведение сомнительных операций".

По данным газеты "Ведомости", банк фигурировал в письме Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в российское МВД с описанием схемы вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб. с использованием более 20 банков.

Суть схемы сводилась к заключению договоров займов, согласно которым российские компании-посредники по выводу денег через Молдавию якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии — это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали в том числе граждане этой страны (многие из них не были осведомлены о своем участии в сделках с огромными суммами).

Российские юрлица в этой схеме держали счета в определенных банках, среди которых "Рублевский", Интеркапиталбанк, Смартбанк, "Балтика", "Стратегия", "Европейский экспресс", Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, "Окский". Все эти кредитные организации имели корсчета в BC Moldindconbank S. A. и проводили подозрительные операции. Позже этот список был подтвержден данными МВД России.

Знакомые Петра Чувилина не смогли подтвердить РБК его родственные связи с Дмитрием Чувилиным. Не стал комментировать это и сам Петр Чувилин. В разговоре с корреспондентом РБК он лишь подчеркнул, что находится не в России и не имеет никакого отношения к происшедшему в банке "Металлург".

Собеседник РБК в правоохранительных органах предположил, что 32-летний свидетель по делу о налетчиках из ФСБ Дмитрий Дмитриевич Чувилин может быть племянником своего бизнес-партнера 51-летнего Петра Юрьевича Чувилина (отец Дмитрия носит то же отчество, что и бывший гендиректор хоккейного "Спартака").

На сообщение корреспондента РБК с просьбой о встрече и звонки Дмитрий Чувилин не отреагировал. Проигнорировал аналогичную просьбу и потерпевший Юмаранов. Руководство банка "Металлурга" категорически отрицает факт происшествия на территории банка. От дополнительных комментариев председатель правления банка, в прошлом сотрудник ГРУ Юрий Карасев, в беседе с РБК отказался.

Максим СОЛОПОВ

Ваш комментарий

 
Variti. Защита от DDoS атак и ботов