ЦБ привлек к административной ответственности главу банка — оператора платежной системы Anelik

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) столичного ООО "Коммерческий банк "Анелик РУ".

Как уточняется, должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП. Она формулируется как "Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи".

Постановление от 11 июля 2017 года № ТУ-45-ДЛ-17-7117/3120 вступило в законную силу 31 июля. Топ-менеджеру вынесено предупреждение.

Должность председателя правления банка "Анелик РУ" занимает Александр Воронин.

Банк "Анелик РУ" является оператором платежной системы Anelik.