USD 76,46 (+0,01) EUR 90,36 (-0,09) Нефть 40,83 (+0,91%)
Вход|Регистрация

Банк Анелик РУ

Отзывы о Анелик РУ

Ставки по вкладам Анелик РУ

Анелик РУ - отчетность ЦБ



Вся информация о Анелик РУ - интернет банк, реквизиты, адрес, контакты, официальный сайт, телефон, отзывы

Банк Анелик РУ
Сокращенное наименование Анелик РУ
Полное наименование Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
Тип кредитной организации Банк
Статус
Лицензия отозвана
Лицензия ЦБ 3443
Дата регистрации Банком России 05.10.2003
Дата отзыва лицензии 09.08.2017
Причина отзыва лицензии Приказом Банка России от 09.08.2017 № ОД-2244 с 09.08.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк «Анелик РУ» (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ «Анелик РУ» (рег. № 3443, г. Москва). Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.07.2017 кредитная организация занимала 524 место в банковской системе Российской Федерации. Банк являлся расчетным центром одной из платежных систем, однако не относился к кредитным организациям, признанным Банком России значимыми на рынке платежных услуг. В деятельности ООО КБ «Анелик РУ» установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. С конца 2016 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также транзитных операций. Руководство и собственники ООО КБ «Анелик РУ» не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО КБ «Анелик РУ» с рынка банковских услуг. Решение Банком России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
Регион Москва
Устав Дата согласования последней редакции устава: 07.09.2015
Уставный капитал 19 000 000 руб.
Дата изменения величины уставного капитала 05.09.2003
Лицензия (дата выдачи/последней замены) Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) (16.07.2012) Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте (16.07.2012)
Просмотры 15139

Реквизиты

ОГРН 1037711007773 (дата выдачи 05.09.2003)
ИНН 7744003247
БИК 044583616
ОКПО 17534421
Корреспондентский счет 30101810200000000616
SWIFT ANELRUMM

Контактная информация

Адрес головного офиса 125124, г.Москва, 1-ая ул.Ямского Поля, д.19, стр.1
Телефоны (495) 785-54-08, (495) 980-19-19
Официальный сайт www.anelik.ru

Собственники и руководство

Тип собственности Банк с иностранным капиталом
Руководитель Воронин Александр Владимирович (дата последнего обновления информации: 19 декабря 2016 г.)

Анелик РУ является кредитной организацией с иностранным участием (Ливан). Контрольный пакет акций принадлежит зарубежным инвесторам.

Анелик РУ - список акционеров и схема владения

 

Последние новости

Все новости (51)