USD 103,44 (+0,73) EUR 106,25 (+1,39) Нефть 93,51 (-1,27%)

Вход|Регистрация

БАНКОВСКИЙ ДНЕВНИК

ДНЕВНИК МФО

ДНЕВНИК

ВИДЕО БАНКОВ

Видео

Главная / Банки России / Банк Анелик РУ

Банк Анелик РУ

Написать отзыв

Вся информация о Анелик РУ - интернет банк, реквизиты, адрес, контакты, официальный сайт, телефон, отзывы

Банк Анелик РУ

Сокращенное наименование	Анелик РУ
Полное наименование	Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
Тип кредитной организации	Банк
Статус	Лицензия отозвана
Лицензия ЦБ	3443
Дата регистрации Банком России	05.10.2003
Дата отзыва лицензии	09.08.2017
Причина отзыва лицензии	Приказом Банка России от 09.08.2017 № ОД-2244 с 09.08.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк «Анелик РУ» (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ «Анелик РУ» (рег. № 3443, г. Москва). Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.07.2017 кредитная организация занимала 524 место в банковской системе Российской Федерации. Банк являлся расчетным центром одной из платежных систем, однако не относился к кредитным организациям, признанным Банком России значимыми на рынке платежных услуг. В деятельности ООО КБ «Анелик РУ» установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. С конца 2016 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также транзитных операций. Руководство и собственники ООО КБ «Анелик РУ» не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО КБ «Анелик РУ» с рынка банковских услуг. Решение Банком России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
Регион	Москва
Устав	Дата согласования последней редакции устава: 07.09.2015
Уставный капитал	19 000 000 руб.
Дата изменения величины уставного капитала	05.09.2003
Лицензия (дата выдачи/последней замены)	Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) (16.07.2012) Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте (16.07.2012)
Просмотры	20986

Реквизиты

ОГРН	1037711007773 (дата выдачи 05.09.2003)
ИНН	7744003247
БИК	044583616
ОКПО	17534421
Корреспондентский счет	30101810200000000616
SWIFT	ANELRUMM

Контактная информация

Адрес головного офиса	125124, г.Москва, 1-ая ул.Ямского Поля, д.19, стр.1
Телефоны	(495) 785-54-08, (495) 980-19-19
Официальный сайт	www.anelik.ru

Собственники и руководство

Тип собственности	Банк с иностранным капиталом
Руководитель	Воронин Александр Владимирович (дата последнего обновления информации: 19 декабря 2016 г.)

Анелик РУ является кредитной организацией с иностранным участием (Ливан). Контрольный пакет акций принадлежит зарубежным инвесторам.

Анелик РУ - список акционеров и схема владения

Последние новости

19.03.2018 18:09 - АСВ обнаружило в банке "Анелик Ру" 399 млн рублей недостачи - Banki.ru

13.12.2017 19:19 - Суд принял решение о принудительной ликвидации банка "Анелик Ру" - Banki.ru

03.11.2017 22:09 - Единственный акционер погасит долги банка "Анелик РУ", лишившегося лицензии - ЦБ - 1prime.ru

03.11.2017 18:03 - ЦБ: собственник "Анелик Ру" закрыл "дыру" в балансе банка после отзыва его лицензии - Banki.ru

25.10.2017 9:42 - Суд отказал в заявлении ЦБ о банкротстве банка "Анелик РУ" - Banki.ru

18.10.2017 14:31 - Месячный объем переводов физлиц из России оказался в августе самым большим за два года - Banki.ru

22.09.2017 13:03 - ЦБ: объем переводов физлиц из РФ и физлицам в Россию сократился в июле - Banki.ru

14.09.2017 16:30 - "Дыра" в капитале банка "Анелик РУ" составляет 34 млн рублей - Bankir.ru

14.09.2017 16:29 - ЦБ: "дыра" в балансе банка "Анелик РУ" составляет 34 млн рублей - Banki.ru

11.09.2017 8:50 - ЦБ: временная администрация выявила недостачу в банке "Анелик РУ" - Bankir.ru

Все новости (51)

Variti. Защита от DDoS атак и ботов