АСВ обнаружило в банке "Анелик Ру" 399 млн рублей недостачи

Агентство по страхованию вкладов, выступающее ликвидатором банка "Анелик Ру", в ходе инвентаризации его имущества выявило недостачу на общую сумму 399,001 млн рублей. Наибольшие суммы недостачи связаны с отсутствием на дату проведения инвентаризации подтверждающих документов по "прочим активам" (178,224 млн рублей), денежным средствам на корреспондентских счетах в других кредитных организациях (136,759 млн), основным средствам (44,503 млн), следует из сообщения на сайте АСВ.

Также в ходе инвентаризации выявлено имущество (мебель, банковское оборудование, оргтехника) в количестве 1 185 единиц, не учтенное на балансовых счетах банка.

Напомним, лицензия у банка была отозвана 9 августа 2017 года. Назначенная в "Анелик Ру" временная администрация установила, что на эту дату обязательства финучреждения перед кредиторами превышали его активы (ЦБ в середине сентября сообщал о "дыре" в балансе банка в размере около 34 млн рублей). В этой связи ЦБ направил в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банка банкротом.

В конце октября стало известно, что суд отказал Банку России в удовлетворении заявления о банкротстве "Анелик Ру". Позже ЦБ пояснил, что до начала судебного слушания по рассмотрению банкротного дела единственный участник "Анелик Ру" — CreditBank S.A.L. (Ливан) закрыл "дыру" в балансе российского банка. Впоследствии регулятор направил в столичный арбитраж заявление о принудительной ликвидации КБ "Анелик Ру".

Арбитражный суд Москвы на заседании 13 декабря принял решение о введении процедуры принудительной ликвидации банка "Анелик Ру".

В сентябре сообщалось о выявлении недостачи денежных средств в структурных подразделениях "Анелик Ру", а также операций, направленных на ее сокрытие. Кроме того, бывшее руководство банка не передало временной администрации часть оригиналов кредитных договоров, указывал Центробанк. Уточнялось, что регулятор направил информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ.

В свою очередь при отзыве лицензии у КБ "Анелик Ру" Центробанк сообщал, что в деятельности финучреждения были установлены многочисленные нарушения требований "антиотмывочного" законодательства, а с конца 2016 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также транзитных операций.

Банк "Анелик Ру" выступал оператором платежной системы Anelik. После отзыва его лицензии ЦБ вывел платежную систему с российского рынка.