ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Анелик Ру"

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ . Банк России с 9 августа отозвал лицензию у "Анелик Ру" банка (зарегистрирован в Москве). Об этом в среду сообщает пресс-служба регулятора.

Как сообщает ЦБ, в деятельности кредитной организации были "установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю".

Помимо этого, с конца прошлого 2016 года "Анелик Ру" был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом активов за границу и их обналичиванием, а также транзитных операций.

В банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

По данным БИР Аналитик, на 1 июля текущего года банк занимал 505 место в банковской системе России с активами в размере 817,6 млн рублей, собственные средства составляли 320,9 млн рублей, вклады населения - 4,4 млн рублей.