ЦБ привлек к административной ответственности глав Проминвестбанка и Социум-Банка

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") руководителей (должностных лиц, выступающих единоличным исполнительным органом) московских Проминвестбанка и Социум-Банка. Сообщение об этом было опубликовано накануне на сайте регулятора.

Как уточняется, должностные лица привлечены к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП. Она формулируется как "Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2-4 настоящей статьи".

Постановления в отношении руководителей Проминвестбанка (ТУ-45-ДЛ-17-7222/3120) и Социум-Банка (ТУ-45-ДЛ-17-7505/3120) от 18 июля 2017 года вступили в законную силу 4 августа. Топ-менеджерам вынесено предупреждение.

Председателем правления Проминвестбанка является Аркадий Мельничук. Аналогичную должность в Социум-Банке занимает Светлана Хохлова.

Более подробно причины привлечения банков к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.