ЦБ привлек к административной ответственности главу Автоградбанка

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) татарстанского Автоградбанка. Сообщение об этом опубликовано накануне на сайте регулятора.

Как уточняется, должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 2 вышеуказанной статьи КоАП. Она формулируется как "Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля. — Прим. Банки.ру), повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи".

Постановление от 11 октября 2017 года № ТУ-92-ДЛ-17-12346/3110 вступило в законную силу 22 октября. Топ-менеджеру назначен административный штраф, который, согласно пункту 2 статьи 15.27 КоАП, может составлять для должностных лиц от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Врио председателя правления Автоградбанка в настоящий момент является Гюзель Муратова.

Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.