Отозвана лицензия у НКО "Платежный Клиринговый Дом"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО "Платежный Клиринговый Дом" (регистрационный номер 3343-К, г. Москва), сообщает регулятор.

"НКО не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также представления достоверной информации в уполномоченный орган. Кроме того, на протяжении 2016 года деятельность кредитной организации в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. Банк России неоднократно применял в отношении НКО "ПКД" меры надзорного реагирования, в том числе ограничительного характера", — говорится в сообщении пресс-службы.

Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности, подчеркнули в ЦБ.

Решение регулятора принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных законом "O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".