USD 62,77 (+0,21) EUR 69,94 (+0,08) Нефть 65,38 (+0,94%)
Вход|Регистрация

НКО Платежный Клиринговый Дом

Отзывы о Платежном Клиринговом Доме

Платежный Клиринговый Дом - отчетность ЦБ

Вся информация о Платежном Клиринговом Доме - интернет банк, реквизиты, адрес, контакты, официальный сайт, телефон, отзывы

НКО Платежный Клиринговый Дом
Сокращенное наименование Платежный Клиринговый Дом
Полное наименование Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"
Организационно-правовая форма Акционерное общество (АО)
Тип кредитной организации НКО (небанковская кредитная организация)
Статус
Лицензия отозвана
Лицензия ЦБ 3343-К
Дата регистрации Банком России 12.01.2000
Дата отзыва лицензии 14.11.2017
Причина отзыва лицензии Приказом Банка России от 14.11.2017 № ОД-3207 с 14.11.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество небанковская кредитная организация «Платежный Клиринговый Дом» АО НКО «ПКД» (рег. № 3343-К, г. Москва). Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.11.2017 кредитная организация занимала 548 место в банковской системе Российской Федерации. АО НКО «ПКД» не является участником системы страхования вкладов. АО НКО «ПКД» не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также представления достоверной информации в уполномоченный орган. Кроме того, на протяжении 2016 года деятельность кредитной организации в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. Банк России неоднократно применял в отношении АО НКО «ПКД» меры надзорного реагирования, в том числе ограничительного характера. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе АО НКО «ПКД» с рынка банковских услуг. Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Регион Москва
Устав Дата согласования последней редакции устава: 12.07.2016
Уставный капитал 6 000 000 руб.
Дата изменения величины уставного капитала 03.09.2008
Лицензия (дата выдачи/последней замены) Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для расчётных небанковских кредитных организаций (01.08.2016)
Просмотры 7771

Реквизиты

ОГРН 1037711004011 (дата выдачи 24.06.2003)
ИНН 7744003134
БИК 044579495
ОКПО 52597125
Корреспондентский счет 30103810600000000495

Контактная информация

Адрес головного офиса 127055, г. Москва, ул. Образцова, дом 4
Телефон (495) 631-60-00
Официальный сайт www.pchbank.ru

Собственники и руководство

Тип собственности Частный банк
Руководитель Крылова Ольга Владимировна (дата последнего обновления информации: 14 июня 2017 г.)

Контрольный пакет акций Платежного Клирингового Дома принадлежит частным лицам, государство или иностранный капитал значительных долей в капитале не имеют.