НКО Платежный Клиринговый Дом - отзыв лицензии

Дата отзыва лицензии небанковской кредитной организации (акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом", номер лицензии ЦБ РФ 3343-К): 14 ноября 2017 г.

Причина отзыва лицензии:

Приказом Банка России от 14.11.2017 № ОД-3207 с 14.11.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество небанковская кредитная организация «Платежный Клиринговый Дом» АО НКО «ПКД» (рег. № 3343-К, г. Москва). Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.11.2017 кредитная организация занимала 548 место в банковской системе Российской Федерации. АО НКО «ПКД» не является участником системы страхования вкладов. АО НКО «ПКД» не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также представления достоверной информации в уполномоченный орган. Кроме того, на протяжении 2016 года деятельность кредитной организации в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. Банк России неоднократно применял в отношении АО НКО «ПКД» меры надзорного реагирования, в том числе ограничительного характера. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе АО НКО «ПКД» с рынка банковских услуг. Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

 

Последние новости

 

Последние российские банки, у которых была отозвана лицензия

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций было принято Банком России в отношении следующих кредитных организаций:

Нижневолжский Коммерческий Банк (24.01.2020), Промышленно-Финансовое Сотрудничество (17.01.2020), Нэклис-банк (10.01.2020), Крайинвестбанк (01.01.2020), Русь (01.01.2020), Кранбанк (13.12.2019), Невский банк (13.12.2019), Вокбанк (29.11.2019), Осколбанк (29.11.2019), Кредпромбанк (22.11.2019).