Банк России отозвал лицензию у столичного Регионфинансбанка

Центробанк отозвал лицензию у московского Регионфинансбанка и ввел в организации временную администрацию. В банковской системе страны этот банк занимает 480-е место по величине активов.

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Регионфинансбанка. Это следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте регулятора.

Как заключили аналитики Банка России, Регионфинансбанк занимался проведением теневых валютно-обменных операций. Информация о них не отражалась в бухгалтерском учете и отчетностях. Это, подчеркивает ЦБ, происходило в условиях введенного регулятором запрета.

"Кроме того, в деятельности банка установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю", — говорится в сообщении.

Материал дополняется.

Анна ТРУНИНА