Главная / Банки России / Регионфинансбанк

Регионфинансбанк

Написать отзыв

Вся информация о Регионфинансбанке - интернет банк, реквизиты, адрес, контакты, официальный сайт, телефон, отзывы

Сокращенное наименование	Регионфинансбанк
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
Тип кредитной организации	Банк
Статус	Лицензия отозвана
Лицензия ЦБ	3357
Дата регистрации Банком России	20.12.2000
Дата отзыва лицензии	17.11.2017
Причина отзыва лицензии	Приказом Банка России от 17.11.2017 № ОД-3243 с 17.11.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Региональные финансы» ООО КБ «Регионфинансбанк» (рег. № 3357, г. Москва). Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.11.2017 кредитная организация занимала 480 место в банковской системе Российской Федерации. ООО КБ «Регионфинансбанк» не является участником системы страхования вкладов. Бизнес ООО КБ «Регионфинансбанк» был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. Более того, данная деятельность осуществлялась кредитной организацией в условиях введенного регулятором запрета. Кроме того, в деятельности банка установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Банк России неоднократно применял в отношении ООО КБ «Регионфинансбанк» меры надзорного реагирования, в том числе запрет и ограничения на осуществление отдельных операций. Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО КБ «Регионфинансбанк» с рынка банковских услуг. Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Регион	Москва
Устав	Дата согласования последней редакции устава: 29.12.2014
Уставный капитал	200 000 000 руб.
Дата изменения величины уставного капитала	23.08.2001
Лицензия (дата выдачи/последней замены)	Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) (25.06.2012)
Просмотры	15704

Реквизиты

ОГРН	1027700493589 (дата выдачи 04.12.2002)
ИНН	7744000091
БИК	044583898
ОКПО	55001127
Корреспондентский счет	30101810400000000898
SWIFT	REFERUMM

Контактная информация

Адрес головного офиса	115172, г. Москва, ул. Гончарная, д. 38, стр. 2
Телефоны	912-38-39, 912-53-00
Официальный сайт	www.rfb.ru

Собственники и руководство

Тип собственности	Частный банк
Руководитель	Гумеров Рустам Халитович (дата последнего обновления информации: 19 августа 2016 г.)

Контрольный пакет акций Регионфинансбанка принадлежит частным лицам, государство или иностранный капитал значительных долей в капитале не имеют.

Регионфинансбанк

Реквизиты

Контактная информация

Собственники и руководство

Последние новости

Регионфинансбанк - информация

Регионфинансбанк - финансовые показатели

Топ 10 банков России

Банки Российской Федерации