ЦБ отозвал лицензию у столичного банка "Логос"

Банк России принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у банка "Логос" (регистрационный номер 3233, г. Москва), сообщает пресс-служба регулятора.

В деятельности "Логоса" установлены неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, связанные с неисполнением обязанностей по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и своевременному направлению в уполномоченный орган достоверных сведений по ним.

"В рамках надзорных мероприятий также установлены факты осуществления кредитной организацией валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. При этом в деятельности "Логоса" зафиксированы неоднократные случаи совершения указанных операций без проведения обязательной идентификации клиентов — физических лиц", — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в 2018 году банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.

ЦБ неоднократно применял в отношении "Логоса" меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций, включая привлечение вкладов населения.

"Логос" — участник системы страхования вкладов .