USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)

Вход|Регистрация

БАНКОВСКИЙ ДНЕВНИК

ДНЕВНИК МФО

ДНЕВНИК

ВИДЕО БАНКОВ

Видео

Главная / Банки России / Банк Логос

Банк Логос

Написать отзыв

Вся информация о Логосе - интернет банк, реквизиты, адрес, контакты, официальный сайт, телефон, отзывы

Банк Логос

Сокращенное наименование	Логос
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
Тип кредитной организации	Банк
Статус	Лицензия отозвана
Лицензия ЦБ	3233
Дата регистрации Банком России	14.03.1995
Дата отзыва лицензии	20.04.2018
Причина отзыва лицензии	В деятельности ООО ИКБ «ЛОГОС» установлены неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, связанные с неисполнением обязанностей по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и своевременному направлению в уполномоченный орган достоверных сведений по ним. В рамках надзорных мероприятий также установлены факты осуществления кредитной организацией валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. При этом в деятельности ООО ИКБ «ЛОГОС» зафиксированы неоднократные случаи совершения указанных операций без проведения обязательной идентификации клиентов-физических лиц. Кроме того, в 2018 году банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операции. Банк России неоднократно применял в отношении ООО ИКБ «ЛОГОС» меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций, включая привлечение вкладов населения. Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО ИКБ «ЛОГОС» с рынка банковских услуг. Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Регион	Москва
Устав	Дата согласования последней редакции устава: 10.12.2014, cогласованные изменения в уставe: открытие филиала (04.07.2016)
Уставный капитал	281 330 000 руб.
Дата изменения величины уставного капитала	09.04.2015
Лицензия (дата выдачи/последней замены)	Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) (07.08.2012) Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте (07.08.2012)
Просмотры	21215

Реквизиты

ОГРН	1027739691011 (дата выдачи 04.12.2002)
ИНН	7707063826
БИК	044579995
ОКПО	29320286
Корреспондентский счет	30101810500000000995

Контактная информация

Адрес головного офиса	123022, г. Москва, пер. Столярный, д. 3, корп. 3
Телефоны	(495) 959-14-18, (499) 795-35-37
Официальный сайт	www.logosbank.ru

Собственники и руководство

Тип собственности	Частный банк
Руководитель	Сурдо Татьяна Леонидовна (дата последнего обновления информации: 29 августа 2017 г.)

Контрольный пакет акций Логоса принадлежит частным лицам, государство или иностранный капитал значительных долей в капитале не имеют.

Логос - список акционеров и схема владения

Последние новости

03.07.2018 16:30 - Арбитраж по заявлению ЦБ ликвидировал московский банк "Логос" - Banki.ru

28.05.2018 13:38 - ЦБ подал заявления о ликвидации банков "Новый кредитный союз" и "Логос" - Rapsinews.ru

20.04.2018 9:32 - АСВ: выплаты вкладчикам "Логоса" и Русского Торгового Банка начнутся не позднее 4 мая - Banki.ru

20.04.2018 9:10 - ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков - Rbc.ru

20.04.2018 8:50 - ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Логос" - 1prime.ru

20.04.2018 8:46 - ЦБ РФ отозвал лицензии у Русского Торгового Банка и банка ЛОГОС - Interfax.ru

20.04.2018 8:34 - ЦБ отозвал лицензию у столичного банка "Логос" - Banki.ru

21.03.2016 11:52 - ЦБ привлек к административной ответственности руководителей банка "Логос" и РНКО "Фидбэк" - Banki.ru