Арбитраж по заявлению ЦБ ликвидировал московский банк "Логос"

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Центрального банка России о принудительной ликвидации ООО "Инновационно-коммерческий банк "Логос", сообщили РАПСИ в суде.

Ликвидатором банка назначена госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов".

Регулятор 20 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Логос".

В его деятельности были установлены неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, связанные с неисполнением обязанностей по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю. В рамках надзорных мероприятий также установлены факты осуществления кредитной организацией валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.

По информации регулятора, в деятельности банка "Логос" зафиксированы неоднократные случаи совершения указанных операций без проведения обязательной идентификации клиентов — физических лиц. В 2018 году банк был также вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, отметил ЦБ. Руководство и собственники банка не приняли действенных мер по нормализации его деятельности.

ИКБ "Логос" является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 апреля кредитная организация занимала 514-е место в банковской системе России.