ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

"Логос" и "Русский Торговый Банк", по материалам Банка России, по размеру активов занимали 514-е и 215-е места в банковской системе страны.

Центробанк отозвал лицензии у двух московских банков — "Логос" и "Русский Торговый Банк". Соответствующие приказы размещены на сайте регулятора. По размеру активов первая кредитная организация занимала 514-е место в России, вторая — 215-е.

Такое решение в отношении банка "Логос" ЦБ объяснил тем, что в деятельности финансовой организации были установлены "неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов регулятора в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма".

Кроме того, по информации представителей регулятора, в "Логосе" рамках надзорных мероприятий были установлены факты осуществления "валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в ЦБ". Также в деятельности банка, согласно материалам регулятора, были "зафиксированы неоднократные случаи совершения указанных операций без проведения обязательной идентификации клиентов-физических лиц". Помимо этого в 2018 году кредитная организация "была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операции", рассказали в ЦБ.

Евгения МАЛЯРЕНКО