​Суд арестовал имущество экс-менеджеров банка "Эльбин" на 40 млн рублей

Арбитражный суд Дагестана по заявлению госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) арестовал имущество девяти контролировавших АО АКБ "Эльбин" лиц на сумму более 40 миллионов рублей, говорится в определении суда.

В случае непринятия судом запрашиваемых АСВ обеспечительных мер высока вероятность того, что имущество, принадлежащее ответчикам, может быть отчуждено в пользу третьих лиц, в связи с чем, истцу может быть причинён ущерб, отметил арбитраж.

Требование об аресте имущества было заявлено в рамках иска о взыскании убытков в размере более 40 миллионов рублей с экс-менеджеров банка "Эльбин".

Республиканский суд в июне 2018 года удовлетворил исковое заявление Центрального банка (ЦБ) РФ о принудительной ликвидации этого АКБ. Кроме того, суд 13 февраля 2019 года удовлетворил заявление АСВ о признании несостоятельным (банкротом) АКБ "Эльбин".

ЦБ РФ отозвал у этой кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в связи с тем, что в деятельности АКБ "Эльбин" были выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направленных в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Также надзорным органом была установлена вовлеченность банка "Эльбин" в проведение валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в ЦБ. Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена в правоохранительные органы.

Банк "Эльбин" является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, кредитная организация по величине активов на 1 апреля 2018 года занимала 483-ее место в банковской системе России.