USD 75,22 (-0,12) EUR 88,06 (-0,29) Нефть 93,51 (-1,27%)

Вход|Регистрация

БАНКОВСКИЙ ДНЕВНИК

ДНЕВНИК МФО

ДНЕВНИК

ВИДЕО БАНКОВ

Видео

Главная / Банки России / Банк Эльбин

Банк Эльбин

Написать отзыв

Вся информация о Эльбине - интернет банк, реквизиты, адрес, контакты, официальный сайт, телефон, отзывы

Банк Эльбин

Сокращенное наименование	Эльбин
Полное наименование	Акционерный коммерческий банк "Эльбин" (открытое акционерное общество)
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество (ОАО)
Тип кредитной организации	Банк
Статус	Лицензия отозвана
Лицензия ЦБ	2267
Дата регистрации Банком России	29.01.1993
Дата отзыва лицензии	26.04.2018
Причина отзыва лицензии	В деятельности АО АКБ «ЭЛЬБИН» выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направленных в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, надзорным органом установлена вовлеченность АО АКБ «ЭЛЬБИН» в проведение валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы. Банк России неоднократно применял в отношении АО АКБ «ЭЛЬБИН» меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных операций. Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе АО АКБ «ЭЛЬБИН» с рынка банковских услуг. Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Регион	Республика Дагестан
Устав	Дата согласования последней редакции устава: 04.07.2008, cогласованные изменения в уставe: прочие изменения (07.03.2014)
Уставный капитал	310 000 000 руб.
Дата изменения величины уставного капитала	22.08.2013
Лицензия (дата выдачи/последней замены)	Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) (01.04.2014) Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте (01.04.2014)
Просмотры	17191

Реквизиты

ОГРН	1020500001103 (дата выдачи 22.10.2002)
ИНН	0541002446
БИК	048209755
ОКПО	25091239
Корреспондентский счет	30101810200000000755
SWIFT	ELBIRU22XXX

Контактная информация

Адрес (из устава)	367025, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Батырая, д. 56
Адрес (фактический)	367025, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Батырая, д.56
Телефоны	78-06-65, 78-06-99, 78-07-12
Официальный сайт	elbin-bank.ru

Собственники и руководство

Тип собственности	Частный банк
Руководитель	Давудилов Абасхан Шабанович (дата последнего обновления информации: 23 мая 2017 г.)

Контрольный пакет акций Эльбина принадлежит частным лицам, государство или иностранный капитал значительных долей в капитале не имеют.

Эльбин - список акционеров и схема владения

Последние новости

28.07.2020 10:10 - Суд арестовал имущество экс-менеджеров банка "Эльбин" на 40 млн рублей - Rapsinews.ru

27.07.2020 21:52 - Суд арестовал имущество экс-менеджеров банка "Эльбин" в рамках иска АСВ - Bankir.ru

10.06.2020 21:35 - АСВ требует 40,5 млн рублей с бывших топ-менеджеров банка "Эльбин" - Banki.ru

07.02.2019 10:16 - Суд ввел процедуру банкротства в отношении дагестанского банка "Эльбин" - Bankir.ru

19.12.2018 20:00 - 19 декабря. Главное за минуту: на Украине ликвидируют "дочку" ВТБ, а в России — национальный роуминг - Banki.ru

19.12.2018 17:01 - Объем "тетрадочных" вкладов в банках сократился в десять с лишним раз - Banki.ru

23.10.2018 11:57 - Экс-главу филиала дагестанского банка во Владикавказе будут судить по делу о хищении вкладов - Bankir.ru

23.10.2018 11:57 - На Кавказе бывшую топ-сотрудницу банка будут судить за хищение вкладов - Banki.ru

04.10.2018 11:19 - АСВ выявило недостачу имущества в банке "Таатта" и еще ряде банков - Banki.ru

21.08.2018 18:58 - АСВ внесло в реестр информацию о счетах примерно 50% забалансовых вкладчиков банка "Эльбин" - Banki.ru

Все новости (25)

Variti. Защита от DDoS атак и ботов