USD 64,43 (-0,20) EUR 72,70 (-0,31) Нефть 62,07 (+1,16%)
Вход|Регистрация

Банк Эльбин

Отзывы о Эльбине

Ставки по вкладам Эльбина

Эльбин - отчетность ЦБ



Вся информация о Эльбине - реквизиты, адрес, контакты, официальный сайт, телефон, отзывы

Банк Эльбин
Сокращенное наименование Эльбин
Полное наименование Акционерный коммерческий банк "Эльбин" (открытое акционерное общество)
Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество (ОАО)
Тип кредитной организации Банк
Статус
Лицензия отозвана
Лицензия ЦБ 2267
Дата регистрации Банком России 29.01.1993
Дата отзыва лицензии 26.04.2018
Причина отзыва лицензии В деятельности АО АКБ «ЭЛЬБИН» выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направленных в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, надзорным органом установлена вовлеченность АО АКБ «ЭЛЬБИН» в проведение валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы. Банк России неоднократно применял в отношении АО АКБ «ЭЛЬБИН» меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных операций. Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе АО АКБ «ЭЛЬБИН» с рынка банковских услуг. Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Регион Республика Дагестан
Устав Дата согласования последней редакции устава: 04.07.2008, cогласованные изменения в уставe: прочие изменения (07.03.2014)
Уставный капитал 310 000 000 руб.
Дата изменения величины уставного капитала 22.08.2013
Лицензия (дата выдачи/последней замены) Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) (01.04.2014) Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте (01.04.2014)
Просмотры 9100

Собственники и руководство

Тип собственности Частный банк
Руководитель Давудилов Абасхан Шабанович (дата последнего обновления информации: 23 мая 2017 г.)

Контрольный пакет акций Эльбина принадлежит частным лицам, государство или иностранный капитал значительных долей в капитале не имеют.

Эльбин - список акционеров и схема владения

 

Контактная информация

Адрес (из устава) 367025, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Батырая, д. 56
Адрес (фактический) 367025, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Батырая, д.56
Телефоны 78-06-65, 78-06-99, 78-07-12
Официальный сайт elbin-bank.ru

Реквизиты

ОГРН 1020500001103 (дата выдачи 22.10.2002)
ИНН 0541002446
БИК 048209755
ОКПО 25091239
Корреспондентский счет 30101810200000000755

Последние новости

Все новости (22)