РНКО "Финансово-Расчетный Центр" осталась без лицензии

Банк России отозвал с 3 августа лицензию на осуществление банковских операций у астраханской расчетной небанковской кредитной организации "Финансово-Расчетный Центр" (регистрационный номер 3319-Р), сообщили в пресс-центре ЦБ.

РНКО "ФРЦ" не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом РНКО "ФРЦ" была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств. Руководители и собственники кредитной организации не приняли действенных мер по нормализации ее деятельности, говорится в материалах регулятора.