НКО Финансово-Расчетный Центр
Отзывы о Финансово-Расчетном Центре
Финансово-Расчетный Центр - аналитика
|
Вся информация о Финансово-Расчетном Центре - интернет банк, реквизиты, адрес, контакты, официальный сайт, телефон, отзывы |
 |
| Сокращенное наименование | Финансово-Расчетный Центр |
|---|---|
| Полное наименование | Расчетная небанковская кредитная организация "Финансово-расчетный центр" (акционерное общество) |
| Организационно-правовая форма | Акционерное общество (АО) |
| Тип кредитной организации | НКО (небанковская кредитная организация) |
| Статус |
Лицензия отозвана
|
| Лицензия ЦБ | 3319-Р |
| Дата регистрации Банком России | 11.11.1997 |
| Дата отзыва лицензии | 03.08.2015 |
| Причина отзыва лицензии | Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». РНКО «ФРЦ» АО не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом РНКО «ФРЦ» АО была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. |
| Регион | Астраханская область |
| Устав | Дата согласования последней редакции устава: 01.04.2015 |
| Уставный капитал | 750 000 руб. |
| Дата изменения величины уставного капитала | 11.11.1997 |
| Лицензия (дата выдачи/последней замены) | Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях для расчётных небанковских кредитных организаций (24.04.2015) |
| Просмотры | 8238 |
Контактная информация
| Адрес головного офиса | 414040, Российская Федерация, Астраханская область, г. Астрахань, Кировский район, ул. Адмиралтейская, № 53, литер Ф |
|---|---|
| Телефон | (8512) 69-11-36 |
| Официальный сайт | www.nkofrc.ru |
Собственники и руководство
| Руководитель | Распаев Руслан Нурсаинович (дата последнего обновления информации: 5 ноября 2014 г.) |
|---|
Последние новости
НКО Финансово-Расчетный Центр - информация |
НКО Финансово-Расчетный Центр - финансовые показатели |
Топ 10 банков России |
Банки Российской Федерации |
