ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков и небанковской организации

Центробанк отозвал лицензии у двух столичных банков – Далетбанка и у Банка расчетов и сбережений, а также у небанковской кредитной организации "Финансово-расчетный центр".

В понедельник утром ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Банка расчетов и сбережений. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Решение об отзыве лицензии было принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией требований, предусмотренных ст. 6 и 7 (за исключением п. 3 ст. 7) Федерального закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также нормативных актов Банка России. В банке назначена временная администрация.

"ООО КБ "Банк Расчетов и Сбережений" допускало нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременности и корректности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю", – говорится в сообщении регулятора. Кроме того, отмечает ЦБ, правила внутреннего контроля кредитной организации в целях ПОД/ФТ не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. "При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах",— отмечается в сообщении регулятора.

"Банк Расчетов и Сбережений" — участник системы страхования вкладов. По данным отчетности на 1 июля, он занимал 322 место по величине активов в банковской системе России.

Затем регулятор сообщил об отзыве лицензии у другого столичного банка – КБ Далетбанка.

"АКБ "Далетбанк" (АО) не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации своих клиентов. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации в крупных объемах",— говорится в сообщении регулятора.

Далетбанк является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности на 1 июля 2015 года, он занимал 722 место по величине активов в банковской системе Российской Федерации.

Затем стало известно об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у зарегистрированной в Астрахани кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация "Финансово-расчетный центр".

"Финансово-расчетный центр" не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, говорится в сообщении регулятора. При этом, отмечает ЦБ, РНКО "ФРЦ" АО была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств. "Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности", – говорится в сообщении. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены, назначена временная администрация.

По данным отчетности на 1 июля, по величине активов РНКО "ФРЦ" АО занимала 791 место в банковской системе Российской Федерации.

Елизавета АНТОНОВА