Банк России подал заявление о ликвидации Далетбанка
Ранее у банка была отозвана лицензия.
Как сообщает РАПСИ , ЦБ РФ направил в арбитражный суд Москвы заявление о ликвидации Далетбанка.
3 августа у банка была отозвана лицензия. Далетбанк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации своих клиентов. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации в крупных объемах.
Ваш комментарий