В отношении Владимира Кехмана возбуждено дело о хищении у Банка Москвы 4,5 млрд рублей

МВД России на днях возбудило уголовное дело по факту хищения 4,5 млрд рублей у Банка Москвы руководством и собственниками обанкротившейся группы компаний JFC. В ближайшее время дело будет объединено с материалами основного расследования о хищении у семи банков 13,5 млрд рублей, выданных JFC в виде кредитов. Основным фигурантом и организатором группы по нему проходит бывший гендиректор JFC Владимир Кехман, пишет "Коммерсант".

Два кредита в размере 140 млн долларов и 305 млн рублей на закупку бананов Банк Москвы выдал группе JFC осенью 2011 года. В качестве их обеспечения были оформлены поручительства юридических лиц, в том числе JFC Group Holding, Garold Projects Ltd. и Whilm Management Ltd. По данным правоохранительных органов, все компании были зарегистрированы по указанию собственников JFC и никакой хозяйственной деятельности не вели. Их якобы использовали исключительно для транзита денежных средств, перераспределение которых, как считают в МВД, происходило по указанию Кехмана.

Деньги ни заемщик, ни его поручители банку так и не вернули, а в 2012 году Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал JFC банкротом. В том же году ГСУ ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") в отношении руководства группы JFC. Поводом стали заявления Райффайзенбанка и "Уралсиба", а также председателя Северо-Западного подразделения Сбербанка России. Позже к числу потерпевших добавились Промсвязьбанк и ряд других, а теперь еще и Банк Москвы.

По данным следствия, в 2010-2012 годах группа лиц из числа руководителей и собственников JFC под предлогом исполнения договоров с фиктивными и аффилированными коммерческими организациями получила от этих финансовых структур кредиты на 18 млрд рублей. Как полагают в МВД, группа JFC изначально "не намеревалась выполнять кредитные обязательства".

На допрос в следственный департамент МВД Владимира Кехмана вызывали всего один раз, в октябре прошлого года, для предъявления обвинения в мошенничестве. Тогда Кехман показания давать отказался, сославшись на 51-ю статью Конституции. Захочет ли обвиняемый пояснить свою позицию по эпизоду с Банком Москвы, пока неизвестно.

Между тем в Великобритании лондонский суд рассматривает иск Банка Москвы к Кехману о мошенничестве. Банк Москвы стал единственным из потерпевших, кто инициировал дело о мошенничестве в отношении Владимира Кехмана за рубежом. Произошло это в апреле 2014 года, после того как тот же лондонский суд признал Кехмана банкротом. На тот момент Банк Москвы требовал взыскать с ответчика 150 млн долларов, выданные кредитной организацией JFC в виде кредита. Сейчас эта сумма с учетом набежавших процентов составляет около 200 млн долларов.

Информация о банках