ЦБ отозвал лицензию у НКО "Дельта Кей"

Банк России отозвал с 6 марта лицензию на осуществление банковских операций у московской НКО "Дельта Кей" (регистрационный номер 3513-К), сообщила пресс-служба регулятора.

НКО "Дельта Кей" не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, говорится в материалах регулятора. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами в крупных объемах, указывает ЦБ.

В "Дельта Кей" назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации законами приостановлены.