НКО Дельта Кей
Отзывы о Дельте Кей
Дельта Кей - аналитика
|
Вся информация о Дельте Кей - интернет банк, реквизиты, адрес, контакты, официальный сайт, телефон, отзывы |
 |
| Сокращенное наименование | Дельта Кей |
|---|---|
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Дельта Кей" |
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью (ООО) |
| Тип кредитной организации | НКО (небанковская кредитная организация) |
| Статус |
Лицензия отозвана
|
| Лицензия ЦБ | 3513-К |
| Дата регистрации Банком России | 18.12.2012 |
| Дата отзыва лицензии | 06.03.2015 |
| Причина отзыва лицензии | Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». ООО НКО «Дельта Кей» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами в крупных объемах. |
| Регион | Москва |
| Устав | Дата согласования последней редакции устава: 08.10.2012 |
| Уставный капитал | 18 000 000 руб. |
| Дата изменения величины уставного капитала | 18.12.2012 |
| Лицензия (дата выдачи/последней замены) | Лицензия отозвана приказом Банка России № ОД-528 от 06.03.2015 |
| Просмотры | 9767 |
Реквизиты
| ОГРН | 1127711000075 (дата выдачи 18.12.2012) |
|---|---|
| ИНН | 7750005757 |
| БИК | 044585866 |
| ОКПО | 17001191 |
| Корреспондентский счет | 30103810900000000866 |
Контактная информация
| Адрес головного офиса | 115419, г. Москва, 2-й Рощинский проезд, д. 8, стр. 3 |
|---|---|
| Телефон | (495) 737-61-43 |
| Официальный сайт | www.deltakey.ru |
Последние новости
06.03.2015 9:09 - ЦБ отозвал лицензию у НКО "Дельта Кей"
НКО Дельта Кей - информация |
НКО Дельта Кей - финансовые показатели |
Топ 10 банков России |
Банки Российской Федерации |
