ЦБ привлек к административной ответственности руководителя НКО "Лидер"

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") руководителя небанковской кредитной организации "Лидер" (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом). Соответствующая информация размещена в пятницу на сайте регулятора.

Как следует из сообщения, топ-менеджер привлечен к административной ответственности по 1-й части вышеуказанной статьи КоАП, которая формулируется как "Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи".

Решение вступило в законную силу. Должностному лицу вынесено предупреждение.

По информации на сайте НКО "Лидер", которая является оператором одноименной платежной системы, должность председателя правления организации занимает в настоящий момент Сергей Блудов.

Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждению направлять комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в соответствующей новости.