НКО Лидер
Отзывы о банке Лидер
Лидер - аналитика
|
Вся информация о банке Лидер - интернет банк, реквизиты, адрес, контакты, официальный сайт, телефон, отзывы |
 |
| Сокращенное наименование | Лидер |
|---|---|
| Полное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР" |
| Организационно-правовая форма | Акционерное общество (АО) |
| Тип кредитной организации | НКО (небанковская кредитная организация) |
| Статус |
Лицензия отозвана
|
| Лицензия ЦБ | 3304-К |
| Дата регистрации Банком России | 05.09.1996 |
| Дата отзыва лицензии | 13.04.2018 |
| Причина отзыва лицензии | В деятельности НКО АО «ЛИДЕР» установлены неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности, полноты и корректности направлявшейся в уполномоченной орган информации по операциям, в том числе подлежащим обязательному контролю. Кроме того, на балансе кредитной организации образовался значительный объем непрофильных активов и невозвратной дебиторской задолженности ряда контрагентов. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию Банка России выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) НКО АО «ЛИДЕР» и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам ее кредиторов. Банк России неоднократно применял в отношении НКО АО «ЛИДЕР» меры надзорного реагирования. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе НКО АО «ЛИДЕР» с рынка банковских услуг. Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов. |
| Регион | Москва |
| Устав | Дата согласования последней редакции устава: 29.12.2014, cогласованные изменения в уставe: прочие изменения (02.11.2016) |
| Уставный капитал | 52 000 000 руб. |
| Дата изменения величины уставного капитала | 21.10.2009 |
| Лицензия (дата выдачи/последней замены) | Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для расчётных небанковских кредитных организаций (27.01.2015) |
| Просмотры | 21201 |
Реквизиты
| ОГРН | 1027739445337 (дата выдачи 23.10.2002) |
|---|---|
| ИНН | 7726221531 |
| БИК | 044583497 |
| ОКПО | 45079186 |
| Корреспондентский счет | 30103810100000000497 |
| SWIFT | VMTNRUMM |
Контактная информация
| Адрес головного офиса | 127015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 77 |
|---|---|
| Телефон | +7(495) 984-05-05 |
| Официальный сайт | www.leadermt.ru |
Собственники и руководство
| Тип собственности | Частный банк |
|---|---|
| Руководитель | Соловьев Константин Викторович (и. о. председателя правления) (дата последнего обновления информации: 14 июня 2017 г.) |
Контрольный пакет акций банка Лидер принадлежит частным лицам, государство или иностранный капитал значительных долей в капитале не имеют.
Последние новости
08.10.2018 18:00 - АСВ обнаружило у НКО "Лидер" 608 млн рублей недостачи
19.07.2018 18:01 - Центробанк: НКО "Лидер" проводила операции на нерыночных условиях для сокрытия хищений
15.05.2018 15:54 - Центробанк обнаружил "дыру" в балансе НКО "Лидер"
17.04.2018 12:21 - Система денежных переводов "Лидер" исключена из реестра ЦБ
13.04.2018 8:48 - Банк России отозвал лицензию у НКО "Лидер"
30.03.2017 12:13 - Платежная система "Лидер" утратила статус социально значимой
21.02.2017 17:54 - Система "Лидер" запустила переводы с карты на карту
23.12.2016 17:08 - Система "Лидер" предложила переводы с зачислением денег на банковскую карту любой страны
15.06.2016 16:13 - Пополнение карты "Тройка" стало доступно в системе "Лидер"
НКО Лидер - информация |
НКО Лидер - финансовые показатели |
Топ 10 банков России |
Банки Российской Федерации |
