USD 90,25 (+0,06) EUR 97,88 (-0,02) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация

НКО Лидер

Отзывы о банке Лидер



Вся информация о банке Лидер - интернет банк, реквизиты, адрес, контакты, официальный сайт, телефон, отзывы

НКО Лидер
Сокращенное наименование Лидер
Полное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"
Организационно-правовая форма Акционерное общество (АО)
Тип кредитной организации НКО (небанковская кредитная организация)
Статус
Лицензия отозвана
Лицензия ЦБ 3304-К
Дата регистрации Банком России 05.09.1996
Дата отзыва лицензии 13.04.2018
Причина отзыва лицензии В деятельности НКО АО «ЛИДЕР» установлены неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности, полноты и корректности направлявшейся в уполномоченной орган информации по операциям, в том числе подлежащим обязательному контролю. Кроме того, на балансе кредитной организации образовался значительный объем непрофильных активов и невозвратной дебиторской задолженности ряда контрагентов. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию Банка России выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) НКО АО «ЛИДЕР» и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам ее кредиторов. Банк России неоднократно применял в отношении НКО АО «ЛИДЕР» меры надзорного реагирования. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе НКО АО «ЛИДЕР» с рынка банковских услуг. Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов.
Регион Москва
Устав Дата согласования последней редакции устава: 29.12.2014, cогласованные изменения в уставe: прочие изменения (02.11.2016)
Уставный капитал 52 000 000 руб.
Дата изменения величины уставного капитала 21.10.2009
Лицензия (дата выдачи/последней замены) Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для расчётных небанковских кредитных организаций (27.01.2015)
Просмотры 18206

Реквизиты

ОГРН 1027739445337 (дата выдачи 23.10.2002)
ИНН 7726221531
БИК 044583497
ОКПО 45079186
Корреспондентский счет 30103810100000000497
SWIFT VMTNRUMM

Контактная информация

Адрес головного офиса 127015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 77
Телефон +7(495) 984-05-05
Официальный сайт www.leadermt.ru

Собственники и руководство

Тип собственности Частный банк
Руководитель Соловьев Константин Викторович (и. о. председателя правления) (дата последнего обновления информации: 14 июня 2017 г.)

Контрольный пакет акций банка Лидер принадлежит частным лицам, государство или иностранный капитал значительных долей в капитале не имеют.

 



Variti. Защита от DDoS атак и ботов