USD 63,77 (+0,03) EUR 72,59 (-0,20) Нефть 73,56 (+1,07%)
Вход|Регистрация

Банк инноваций и развития

Отзывы о Банке инноваций и развития

Ставки по вкладам Банка инноваций и развития

Банк инноваций и развития - отчетность ЦБ



Вся информация о Банке инноваций и развития - реквизиты, адрес, контакты, официальный сайт, телефон, отзывы

Банк инноваций и развития
Сокращенное наименование Банк инноваций и развития
Полное наименование Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития
Организационно-правовая форма Акционерное общество (АО)
Тип кредитной организации Банк
Статус
Лицензия отозвана
Лицензия ЦБ 2647
Дата регистрации Банком России 17.01.1994
Дата отзыва лицензии 07.11.2018
Причина отзыва лицензии В деятельности АО Банк Инноваций и Развития установлены неоднократные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. АО Банк Инноваций и Развития на протяжении длительного времени находилось в поле зрения Банка России в связи с проведением сомнительных транзитных операций. Несмотря на проведенную надзорным органом работу с банком, объем указанных операций во II-III кварталах текущего года продолжал возрастать. При этом значительную часть в структуре указанных операций составляли транзитные операции повышенного риска, в основном связанные с платежами клиентов, направленными на продажу денежной наличности торговыми компаниями. По этой причине работа службы внутреннего контроля банка в целях ПОД/ФТ признана неэффективной. Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников кредитной организации намерений предпринимать действенные меры, направленные на пресечение вовлеченности в сомнительную деятельность ее клиентов. Банк России неоднократно (6 раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении АО Банк Инноваций и Развития меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. При этом кредитной организацией неоднократно допускались нарушения указанных ограничений. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве у АО Банк Инноваций и Развития лицензии на осуществление банковских операций. Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 7 (за исключением пункта 3 статьи 7), 7.2 Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Регион Москва
Устав Дата согласования последней редакции устава: 05.11.2014
Уставный капитал 411 461 500 руб.
Дата изменения величины уставного капитала 02.09.2010
Лицензия (дата выдачи/последней замены) Генеральная лицензия на осуществление банковских операций (28.11.2014)
Просмотры 11925

Собственники и руководство

Тип собственности Частный банк
Руководитель Ильиных Наталья Геннадьевна (дата последнего обновления информации: 30 мая 2018 г.)

Контрольный пакет акций Банка инноваций и развития принадлежит частным лицам, государство или иностранный капитал значительных долей в капитале не имеют.

Банк инноваций и развития - список акционеров и схема владения

 

Контактная информация

Адрес головного офиса 105318, г. Москва, ул.Ткацкая, дом 11, стр.1
Телефоны (095) 365-15-35, 733-9555
Официальный сайт www.fbid.ru

Реквизиты

ОГРН 1027739278610 (дата выдачи 30.09.2002)
БИК 044583104
ОКПО 29039419
Корреспондентский счет 30101810000000000104
SWIFT FEIDRUMM

Кредитные рейтинги

Дата Рейтинговое агентстство Российский рейтинг Долг., валюта Кратк., валюта Долг., прогноз
26.02.2015 Standard & Poor’s

Банк инноваций и развития - история изменения кредитного рейтинга

Последние новости

Все новости (17)