USD 64,43 (-0,20) EUR 72,70 (-0,31) Нефть 62,07 (+1,16%)
Вход|Регистрация

Банк Флора-Москва

Отзывы о Флоре-Москве

Ставки по вкладам Флоры-Москва

Флора-Москва - отчетность ЦБ



Вся информация о Флоре-Москве - реквизиты, адрес, контакты, официальный сайт, телефон, отзывы

Банк Флора-Москва
Сокращенное наименование Флора-Москва
Полное наименование Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"
Организационно-правовая форма Акционерное общество (АО)
Тип кредитной организации Банк
Статус
Лицензия отозвана
Лицензия ЦБ 533
Дата регистрации Банком России 19.10.1990
Дата отзыва лицензии 05.10.2018
Причина отзыва лицензии В деятельности АО КБ «Флора-Москва» выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. АО КБ «Флора-Москва» на протяжении длительного времени находился в поле зрения Банка России в связи с проведением банком транзитных и сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и (или) их обналичиванием. В условиях неоднократного применения регулятором мер воздействия, направленных на пресечение вовлеченности банка в сомнительную деятельность его клиентов, эффективность работы кредитной организации в области ПОД/ФТ оставалась на низком уровне. Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников АО КБ «Флора-Москва» намерений предпринимать действенные меры в указанном направлении. Банк России неоднократно (6 раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении АО КБ «Флора-Москва» меры надзорного воздействия, включая ограничение на привлечение денежных средств населения. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение об отзыве у АО КБ «Флора-Москва» лицензии на осуществление банковских операций. Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Регион Москва
Устав Дата согласования последней редакции устава: 25.06.2015
Уставный капитал 155 000 000 руб.
Дата изменения величины уставного капитала 26.12.1997
Лицензия (дата выдачи/последней замены) Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) (15.07.2015) Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте (15.07.2015)
Просмотры 10246

Собственники и руководство

Тип собственности Частный банк
Руководитель Васянин Валерий Иванович (дата последнего обновления информации: 31 января 2018 г.)

Контрольный пакет акций Флоры-Москва принадлежит частным лицам, государство или иностранный капитал значительных долей в капитале не имеют.

Флора-Москва - список акционеров и схема владения

 

Контактная информация

Адрес (из устава) 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 4, строение 3
Адрес (фактический) 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 4, стр. 3
Телефоны (495) 223-86-80, (495) 234-01-54, (495) 959-80-90, (495) 959-80-92, (495) 959-80-95, (495) 959-80-96, 959-8091, 959-8093, 959-8094, 959-8097
Официальный сайт www.florabank.ru

Реквизиты

ОГРН 1027739082425 (дата выдачи 19.08.2002)
ИНН 7744000197
БИК 044525831
ОКПО 09306858
Корреспондентский счет 30101810700000000831
SWIFT CFLORUMM

Последние новости

Все новости (11)