Главная / Банки России / Банк Флора-Москва

Банк Флора-Москва

Написать отзыв

Вся информация о Флоре-Москве - интернет банк, реквизиты, адрес, контакты, официальный сайт, телефон, отзывы

Сокращенное наименование	Флора-Москва
Полное наименование	Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"
Организационно-правовая форма	Акционерное общество (АО)
Тип кредитной организации	Банк
Статус	Лицензия отозвана
Лицензия ЦБ	533
Дата регистрации Банком России	19.10.1990
Дата отзыва лицензии	05.10.2018
Причина отзыва лицензии	В деятельности АО КБ «Флора-Москва» выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. АО КБ «Флора-Москва» на протяжении длительного времени находился в поле зрения Банка России в связи с проведением банком транзитных и сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и (или) их обналичиванием. В условиях неоднократного применения регулятором мер воздействия, направленных на пресечение вовлеченности банка в сомнительную деятельность его клиентов, эффективность работы кредитной организации в области ПОД/ФТ оставалась на низком уровне. Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников АО КБ «Флора-Москва» намерений предпринимать действенные меры в указанном направлении. Банк России неоднократно (6 раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении АО КБ «Флора-Москва» меры надзорного воздействия, включая ограничение на привлечение денежных средств населения. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение об отзыве у АО КБ «Флора-Москва» лицензии на осуществление банковских операций. Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Регион	Москва
Устав	Дата согласования последней редакции устава: 25.06.2015
Уставный капитал	155 000 000 руб.
Дата изменения величины уставного капитала	26.12.1997
Лицензия (дата выдачи/последней замены)	Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) (15.07.2015) Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте (15.07.2015)
Просмотры	17738

Реквизиты

ОГРН	1027739082425 (дата выдачи 19.08.2002)
ИНН	7744000197
БИК	044525831
ОКПО	09306858
Корреспондентский счет	30101810700000000831
SWIFT	CFLORUMM

Контактная информация

Адрес (из устава)	119049, г. Москва, ул. Донская, дом 4, строение 3
Адрес (фактический)	119049, г. Москва, ул. Донская, д. 4, стр. 3
Телефоны	(495) 223-86-80, (495) 234-01-54, (495) 959-80-90, (495) 959-80-92, (495) 959-80-95, (495) 959-80-96, 959-8091, 959-8093, 959-8094, 959-8097
Официальный сайт	www.florabank.ru

Собственники и руководство

Тип собственности	Частный банк
Руководитель	Васянин Валерий Иванович (дата последнего обновления информации: 31 января 2018 г.)

Контрольный пакет акций Флоры-Москва принадлежит частным лицам, государство или иностранный капитал значительных долей в капитале не имеют.

Флора-Москва - список акционеров и схема владения

Банк Флора-Москва

Реквизиты

Контактная информация

Собственники и руководство

Последние новости

Банк Флора-Москва - информация

Банк Флора-Москва - финансовые показатели

Ставки по вкладам

Топ 10 банков России

Банки Российской Федерации