Банк Флора-Москва
Отзывы о Флоре-Москве
Флора-Москва - аналитика
Ставки по вкладам Флоры-Москва
Вся информация о Флоре-Москве - интернет банк, реквизиты, адрес, контакты, официальный сайт, телефон, отзывы |
![]() |
Сокращенное наименование | Флора-Москва |
---|---|
Полное наименование | Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва" |
Организационно-правовая форма | Акционерное общество (АО) |
Тип кредитной организации | Банк |
Статус |
Лицензия отозвана
|
Лицензия ЦБ | 533 |
Дата регистрации Банком России | 19.10.1990 |
Дата отзыва лицензии | 05.10.2018 |
Причина отзыва лицензии | В деятельности АО КБ «Флора-Москва» выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. АО КБ «Флора-Москва» на протяжении длительного времени находился в поле зрения Банка России в связи с проведением банком транзитных и сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и (или) их обналичиванием. В условиях неоднократного применения регулятором мер воздействия, направленных на пресечение вовлеченности банка в сомнительную деятельность его клиентов, эффективность работы кредитной организации в области ПОД/ФТ оставалась на низком уровне. Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников АО КБ «Флора-Москва» намерений предпринимать действенные меры в указанном направлении. Банк России неоднократно (6 раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении АО КБ «Флора-Москва» меры надзорного воздействия, включая ограничение на привлечение денежных средств населения. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение об отзыве у АО КБ «Флора-Москва» лицензии на осуществление банковских операций. Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». |
Регион | Москва |
Устав | Дата согласования последней редакции устава: 25.06.2015 |
Уставный капитал | 155 000 000 руб. |
Дата изменения величины уставного капитала | 26.12.1997 |
Лицензия (дата выдачи/последней замены) | Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) (15.07.2015) Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте (15.07.2015) |
Просмотры | 17738 |
Реквизиты
ОГРН | 1027739082425 (дата выдачи 19.08.2002) |
---|---|
ИНН | 7744000197 |
БИК | 044525831 |
ОКПО | 09306858 |
Корреспондентский счет | 30101810700000000831 |
SWIFT | CFLORUMM |
Контактная информация
Адрес (из устава) | 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 4, строение 3 |
---|---|
Адрес (фактический) | 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 4, стр. 3 |
Телефоны | (495) 223-86-80, (495) 234-01-54, (495) 959-80-90, (495) 959-80-92, (495) 959-80-95, (495) 959-80-96, 959-8091, 959-8093, 959-8094, 959-8097 |
Официальный сайт | www.florabank.ru |
Собственники и руководство
Тип собственности | Частный банк |
---|---|
Руководитель | Васянин Валерий Иванович (дата последнего обновления информации: 31 января 2018 г.) |
Контрольный пакет акций Флоры-Москва принадлежит частным лицам, государство или иностранный капитал значительных долей в капитале не имеют.
Флора-Москва - список акционеров и схема владения
Последние новости
Более двух лет назад - АСВ исключило еще один банк из системы страхования вкладов
- Banki.ru
Более двух лет назад - Банк России сообщил о ликвидации еще одного банка
- Banki.ru
15.01.2019 20:09 - Суд принял решения о банкротстве Банка Торгового Финансирования и ликвидации КБ "Флора-Москва"
- Bankir.ru
23.10.2018 8:40 - Линия отсечения: зарплату россиян доверят не всем банкам
- Iz.ru
16.10.2018 13:20 - Стартуют выплаты вкладчикам банков "КОР" и "Флора-Москва" в объеме 443 млн и 43 млн рублей
- Banki.ru
11.10.2018 15:08 - Выплату страховки вкладчикам банков "КОР" и "Флора-Москва" произведет Почта Банк
- Banki.ru
05.10.2018 20:00 - 5 октября. Главное за минуту: еще два банка лишили лицензий, госкомпании могут заставить торговать за рубли
- Banki.ru
05.10.2018 13:31 - ЦБ отозвал лицензии у банков "КОР" и "Флора-Москва"
- Banki.ru
05.10.2018 10:50 - Зачистка продолжается: минус два банка
- Gazeta.ru
05.10.2018 9:17 - АСВ: выплаты вкладчикам банков "КОР" и "Флора-Москва" начнутся не позднее 19 октября
- Banki.ru
Банк Флора-Москва - информация |
Банк Флора-Москва - финансовые показателиСтавки по вкладам |
Топ 10 банков России |
Банки Российской Федерации |