Банк Флора-Москва - отзыв лицензии

Дата отзыва лицензии банка (акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва", номер лицензии ЦБ РФ 533): 5 октября 2018 г.

Причина отзыва лицензии:

В деятельности АО КБ «Флора-Москва» выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. АО КБ «Флора-Москва» на протяжении длительного времени находился в поле зрения Банка России в связи с проведением банком транзитных и сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и (или) их обналичиванием. В условиях неоднократного применения регулятором мер воздействия, направленных на пресечение вовлеченности банка в сомнительную деятельность его клиентов, эффективность работы кредитной организации в области ПОД/ФТ оставалась на низком уровне. Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников АО КБ «Флора-Москва» намерений предпринимать действенные меры в указанном направлении. Банк России неоднократно (6 раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении АО КБ «Флора-Москва» меры надзорного воздействия, включая ограничение на привлечение денежных средств населения. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение об отзыве у АО КБ «Флора-Москва» лицензии на осуществление банковских операций. Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

 

Последние новости

 

Последние российские банки, у которых была отозвана лицензия

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций было принято Банком России в отношении следующих кредитных организаций:

Нижневолжский Коммерческий Банк (24.01.2020), Промышленно-Финансовое Сотрудничество (17.01.2020), Нэклис-банк (10.01.2020), Крайинвестбанк (01.01.2020), Русь (01.01.2020), Кранбанк (13.12.2019), Невский банк (13.12.2019), Вокбанк (29.11.2019), Осколбанк (29.11.2019), Кредпромбанк (22.11.2019).