USD 87,30 (-0,48) EUR 95,46 (-0,30) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация

Ганзакомбанк

Отзывы о Ганзакомбанке



Вся информация о Ганзакомбанке - интернет банк, реквизиты, адрес, контакты, официальный сайт, телефон, отзывы

Ганзакомбанк
Сокращенное наименование Ганзакомбанк
Полное наименование Открытое Акционерное Общество "ГАНЗАКОМБАНК"
Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество (ОАО)
Тип кредитной организации Банк
Статус
Лицензия отозвана
Лицензия ЦБ 1734
Дата регистрации Банком России 25.03.1992
Дата отзыва лицензии 17.04.2015
Причина отзыва лицензии Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным в течение одного года нарушением кредитной организацией требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». ОАО «ГАНЗАКОМБАНК» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация являлась промежуточным звеном проводимых ее клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций. Руководители и собственники банка не предприняли эффективные меры, связанные с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Регион Санкт-Петербург
Устав Дата согласования последней редакции устава: 20.07.2012
Уставный капитал 171 623 600 руб.
Дата изменения величины уставного капитала 13.05.2014
Лицензия (дата выдачи/последней замены) Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) (13.08.2012) Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (22.10.2002)
Просмотры 8776

Реквизиты

ОГРН 1027800004209 (дата выдачи 22.10.2002)
ИНН 7835001568
БИК 044030816
ОКПО 20503720
Корреспондентский счет 30101810800000000816
SWIFT HCBKRU2P

Контактная информация

Адрес головного офиса 191123, Санкт-Петербург, Манежный пер., 14, литер А
Телефоны 719-60-01, 719-61-93, 719-61-97
Официальный сайт www.hansacombank.ru

Собственники и руководство

Руководитель Субханкулов Валерий Маратович (дата последнего обновления информации: 17 июня 2014 г.)

 

Последние новости

Все новости (25)



Variti. Защита от DDoS атак и ботов