USD 78,03 (-0,44) EUR 88,89 (-0,71) Нефть 93,51 (-1,27%)

Вход|Регистрация

БАНКОВСКИЙ ДНЕВНИК

ДНЕВНИК МФО

ДНЕВНИК

ВИДЕО БАНКОВ

Видео

Главная / Банки России / ИнвестТрастБанк

ИнвестТрастБанк

Написать отзыв

Вся информация о ИнвестТрастбанке - интернет банк, реквизиты, адрес, контакты, официальный сайт, телефон, отзывы

ИнвестТрастБанк

Сокращенное наименование	ИнвестТрастБанк
Полное наименование	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Организационно-правовая форма	Акционерное общество (АО)
Тип кредитной организации	Банк
Статус	Лицензия отозвана
Лицензия ЦБ	3128
Дата регистрации Банком России	19.10.1994
Дата отзыва лицензии	06.10.2015
Причина отзыва лицензии	Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». БАНК ИТБ (АО) не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности.
Регион	Москва
Устав	Дата согласования последней редакции устава: 11.02.2015
Уставный капитал	275 000 000 руб.
Дата изменения величины уставного капитала	07.06.2012
Лицензия (дата выдачи/последней замены)	Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) (04.03.2015) Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте (04.03.2015)
Просмотры	16380

Реквизиты

ОГРН	1087711000035 (дата выдачи 25.03.2008)
ИНН	7750004295
БИК	044599766
ОКПО	29351683
Корреспондентский счет	30101810300000000766

Контактная информация

Адрес головного офиса	107113, г. Москва, ул. Шумкина, д. 20, стр. 1
Телефон	(495) 223-33-46
Официальный сайт	www.bankitb.ru
Прочие веб-сайты	www.investrust.ru, www.zaplati-online.ru

Собственники и руководство

Руководитель	Гайченя Анатолий Николаевич (дата последнего обновления информации: 23 июля 2014 г.)

ИнвестТрастБанк - список акционеров и схема владения

Кредитные рейтинги

Дата	Рейтинговое агентстство	Российский рейтинг
05.02.2016	Эксперт РА	отозван

ИнвестТрастБанк - история изменения кредитного рейтинга

Последние новости

08.10.2018 12:29 - АСВ требует с бывших предправления и других топ-менеджеров Инвестрастбанка почти 3,2 млрд рублей - Banki.ru

13.04.2016 17:27 - ЦБ выявил крупномасштабный вывод активов из Инвестрастбанка - Banki.ru

24.02.2016 19:28 - Бывшие сотрудники Инвестрастбанка направили претензии в адрес АСВ - Banki.ru

25.01.2016 14:58 - Инвестрастбанк признан банкротом - Banki.ru

27.10.2015 20:34 - «Привлекательные» банки. Версия 01.10.2015 - BankoDrom.ru

12.10.2015 13:39 - АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам банка ИТБ, "Лесбанка" и Объединенного национального банка - Bankir.ru

12.10.2015 13:14 - АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам Инвестрастбанка, Лесбанка и ОНБ - Banki.ru

08.10.2015 16:52 - IQсard ведет переговоры о сотрудничестве с новыми банками взамен Инвестрастбанка - Banki.ru

06.10.2015 11:30 - ЦБ оставил без лицензий Инвестрастбанк, Лесбанк и Объединенный Национальный Банк - Banki.ru

06.10.2015 9:13 - ЦБ отозвал лицензию у трех банков - Rbc.ru

Все новости (31)