Банк Кредит Экспресс - отзыв лицензии

Дата отзыва лицензии банка (общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Кредит Экспресс", номер лицензии ЦБ РФ 3186): 15 марта 2018 г.

Причина отзыва лицензии:

В деятельности ООО КБ «Кредит Экспресс» установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Надлежащая оценка принятого кредитного риска, осуществленная банком по требованию надзорного органа, выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) кредитной организации и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков. Банк России неоднократно применял в отношении ООО КБ «Кредит Экспресс» меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. Руководством и собственниками кредитной организации не предприняты действенные меры по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО КБ «Кредит Экспресс» с рынка банковских услуг. Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

 

Последние новости

 

Последние российские банки, у которых была отозвана лицензия

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций было принято Банком России в отношении следующих кредитных организаций:

Нижневолжский Коммерческий Банк (24.01.2020), Промышленно-Финансовое Сотрудничество (17.01.2020), Нэклис-банк (10.01.2020), Крайинвестбанк (01.01.2020), Русь (01.01.2020), Кранбанк (13.12.2019), Невский банк (13.12.2019), Вокбанк (29.11.2019), Осколбанк (29.11.2019), Кредпромбанк (22.11.2019).