USD 64,61 (+0,12) EUR 72,32 (+0,48) Нефть 73,56 (+1,07%)
Вход|Регистрация

Международный расчетный банк

Отзывы о Международном расчетном банке

Международный расчетный банк - отчетность ЦБ

Вся информация о Международном расчетном банке - реквизиты, адрес, контакты, официальный сайт, телефон, отзывы

Международный расчетный банк
Сокращенное наименование Международный расчетный банк
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Международный расчетный банк"
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
Тип кредитной организации Банк
Статус
Лицензия отозвана
Лицензия ЦБ 3028
Дата регистрации Банком России 04.08.1994
Дата отзыва лицензии 28.03.2019
Причина отзыва лицензии ООО КБ «Международный расчетный банк» специализировалось на осуществлении валютно-обменных операций и денежных переводов физических лиц. Банк в значительной степени был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличной иностранной валютой, а также транзитных операций, и ряд обстоятельств свидетельствовал об отсутствии у его руководства намерений предпринимать действенные меры, направленные на их прекращение. В деятельности ООО КБ «Международный расчетный банк» установлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Кредитная организация не исполняла возложенные на нее законом обязанности по обеспечению полноты и достоверности информации, направлявшейся в уполномоченный орган, в том числе, по операциям, подлежащим обязательному контролю. Банк России неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) применял меры в отношении ООО КБ «Международный расчетный банк». В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение об отзыве у ООО КБ «Международный расчетный банк» лицензии на осуществление банковских операций. Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 7 (за исключением пункта 3 статьи 7), 7.2 Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Регион Москва
Устав Дата согласования последней редакции устава: 24.12.2014
Уставный капитал 240 192 200 руб.
Дата изменения величины уставного капитала 16.02.2016
Лицензия (дата выдачи/последней замены) Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) (28.12.2004)
Просмотры 9303

Собственники и руководство

Тип собственности Частный банк
Руководитель Стерхов Михаил Юрьевич (дата последнего обновления информации: 19 февраля 2019 г.)

Контрольный пакет акций Международного расчетного банка принадлежит частным лицам, государство или иностранный капитал значительных долей в капитале не имеют.

Международный расчетный банк - список акционеров и схема владения

 

Контактная информация

Адрес головного офиса 129366, г. Москва, ул. Космонавтов, д. 8
Телефон (495)795-02-42
Официальный сайт www.mrbank.ru

Реквизиты

ОГРН 1037700080164 (дата выдачи 28.01.2003)
БИК 044579177
ОКПО 40023710
Корреспондентский счет 30101810700000000177