НКО Умут
Отзывы о Умуте
|
Вся информация о Умуте - интернет банк, реквизиты, адрес, контакты, официальный сайт, телефон, отзывы |
| Сокращенное наименование | Умут |
|---|---|
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "УМУТ" |
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью (ООО) |
| Тип кредитной организации | НКО (небанковская кредитная организация) |
| Статус |
Лицензия отозвана
|
| Лицензия ЦБ | 2435-К |
| Дата регистрации Банком России | 27.07.1993 |
| Дата отзыва лицензии | 29.03.2018 |
| Причина отзыва лицензии | В деятельности ООО РНКО «УМУТ» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности направлявшейся кредитной организацией в уполномоченной орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, в IV квартале 2017 года ООО РНКО «УМУТ» было вовлечено в проведение сомнительных транзитных операций, что свидетельствует о наличии в его деятельности реальной угрозы интересам кредиторов. Банк России неоднократно применял в отношении ООО РНКО «УМУТ» меры надзорного реагирования. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО РНКО «УМУТ» с рынка банковских услуг. Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов. |
| Регион | Республика Дагестан |
| Устав | Дата согласования последней редакции устава: 17.03.2016 |
| Уставный капитал | 820 000 руб. |
| Дата изменения величины уставного капитала | 29.04.2016 |
| Лицензия (дата выдачи/последней замены) | Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях для расчётных небанковских кредитных организаций (08.04.2016) |
| Просмотры | 11307 |
Реквизиты
| ОГРН | 1020500000267 (дата выдачи 28.08.2002) |
|---|---|
| ИНН | 0544011336 |
| БИК | 048209870 |
| ОКПО | 25127322 |
| Корреспондентский счет | 30103810400000000870 |
Контактная информация
| Адрес головного офиса | 368000, Республика Дагестан, г.Хасавюрт, ул.Калинина, 4. |
|---|---|
| Телефон | 3674 |
| Официальный сайт | www.rnkoumut.ru |
Собственники и руководство
| Тип собственности | Частный банк |
|---|---|
| Руководитель | Мустафаев Биарслан Арсланалиевич (дата последнего обновления информации: 8 июня 2017 г.) |
Контрольный пакет акций банка Умут принадлежит частным лицам, государство или иностранный капитал значительных долей в капитале не имеют.
Умут - список акционеров и схема владения
Последние новости
29.03.2018 14:00 - ЦБ лишил лицензий АктивКапитал Банк, Лайтбанк и РНКО "Умут"
29.03.2018 8:48 - РНКО "Умут" лишилась лицензии
НКО Умут - информация |
НКО Умут - финансовые показатели |
Топ 10 банков России |
Банки Российской Федерации |
